中国神华能源股份有限公司2015年年度报告（210页）.PDF

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1、2015 年度报告 1 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华中国神华能源能源股份有限公司股份有限公司 2015 年度报告年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。 二、二、 本报告已经公司第三届董事会第本报告已经公司第三届董事会第十五十五次会议批准，公次会议批准，公司全体董事出席董事会会议。

2、司全体董事出席董事会会议。 三、三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则为本公司为本公司 2015年度按中国企业会计准年度按中国企业会计准则编制的财务报表则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司公司董事长张玉卓董事长张玉卓、财务总监张克慧财务总监张克慧及及财务部总经理郝建鑫财务部总经理郝建鑫声明：保证声明：保证本本报告中财务报告中财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会建议的董事会建议的 2015 年度末期股息分配年度末

3、期股息分配预案预案为：为：以公司以公司 2015 年年 12 月月 31 日总股本日总股本19,889,620,455 股为基础派发现金股利人民币股为基础派发现金股利人民币 0.32 元元/股（含税），共计约人民币股（含税），共计约人民币 6,365百万百万元（含税），该利润分配预案尚待股东大会批准。元（含税），该利润分配预案尚待股东大会批准。 六、六、 重述说明：重述说明：2015年年10月，本公司通过同一控制月，本公司通过同一控制下企业下企业合并方式完成收购神华集团公司合并方式完成收购神华集团公司所持宁东电所持宁东电力力 100%股权、徐州电股权、徐州电力力 100%股权及股权及舟山电舟山

4、电力力 51%股权。股权。 本报告对本报告对 2013年、年、2014 年、年、2015 年已披露的财务及业务数据进行相应重述。年已披露的财务及业务数据进行相应重述。 七、七、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明：受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来：受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造投资者应注意不恰当信

5、赖或使用此类信息可能造成的投资风险。成的投资风险。 2015 年度报告 2 八、八、 是否存在被控股股东或是否存在被控股股东或其其附属企业附属企业非经营性占用资金情况非经营性占用资金情况：否否 九、九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否：否 十、十、 重大风险提示重大风险提示：受煤：受煤、电电行业行业供需供需及及产业政策落实产业政策落实等因素影响，本集等因素影响，本集团团 2016 年度年度经营经营目标的实现存在一定的不确定性。 请投资者关注本公司每月披露的月度主要运营数据公目标的实现存在一定的不确定性。 请投资者关注本公司每月披露的月度

6、主要运营数据公告等信息告等信息。除此之外，本公司在。除此之外，本公司在“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”一节详细说明了公司面临的市场一节详细说明了公司面临的市场竞争、产业政策、成本变动、环境保护、生产安全等风险，请投资者予以关注。竞争、产业政策、成本变动、环境保护、生产安全等风险，请投资者予以关注。 十一、十一、 本公司本公司“2015 年度董事会报告年度董事会报告”内容包括本报告第五节内容包括本报告第五节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析” （关（关于报告期内主要经营情况的讨论与分析、关于公司未来发展的讨论与分析）及第六节于报告期内主要经营情况的讨论与分析、关于公司未来发展的讨论与分析）及