抚顺特殊钢股份有限公司2004年年度报告（57页）.PDF

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1、抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年年度报告 1 抚顺特殊钢股份有限公司 600399 2004 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司 600399 2004 年年度报告 2005 年 4 月 14 日 2005 年 4 月 14 日 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 14 八、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 22 十、重要事项 . 22 十一、

2、财务会计报告 . 25 十二、备查文件目录 . 56 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事江国利先生、王冶农先生因健康原因未能出席，分别书面授权董事董学东先生、董嘉庆先生代为出席会议。董事会经审议通过了公司 2004 年度报告正文。 3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人赵明远先生，主管会计工作负责人徐中浩先生，会计机构负责人（会计主管人员）张海军先生声明

3、：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：抚顺特殊钢股份有限公司 公司英文名称：Fushun Special Steel Co.,LTD 公司英文名称缩写：FSSS 2、公司法定代表人：赵明远 3、公司董事会秘书：王冶农 联系地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 电话：（0413）6676495 传真：（0413）6688966 E-mail：wynfs- 公司证券事务代表：赵越 联系地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 电话：（0413）6678441 传真：（0413）6679476 E-mail：fgzy_ 4

4、、公司注册地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 公司办公地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 邮政编码：113001 公司国际互联网网址：http:/www.fs- 公司电子信箱：fstgfs- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：抚顺特殊钢股份有限公司证券办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：抚顺特钢 公司 A 股代码：600399 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 6 月 7 日 公司首次注册登记地点：辽宁省工商行政管理局 沈阳市 公

5、司变更注册登记日期：2000 年 12 月 20 日 公司变更注册登记地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 公司法人营业执照注册号：2100001050069 公司税务登记号码：A21040470181332-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 抚顺特殊钢股份有限公司 2004 年年度报告 4三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 31,023,015.41 净利润 11,393,946.16 扣除

6、非经常性损益后的净利润 18,924,975.19 主营业务利润 338,240,834.70 其他业务利润 6,010,172.32 营业利润 70,968,039.81 投资收益 -30,000,000 补贴收入 营业外收支净额 -9,945,024.40 经营活动产生的现金流量净额 90,782,360.82 现金及现金等价物净增加额 220,984,059.53 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -9,945,024.40 所得税影响数 2,412,995.37 合计 -7,531,029.0