上海家化联合股份有限公司2015年年度报告（172页）.PDF

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1、2015 年年度报告 1 / 172 公司代码：600315 公司简称：上海家化 上海家化联合股份有限公司上海家化联合股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 ( (修订版修订版) ) 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人谢文坚谢文坚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢文坚谢文坚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄健黄健声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公告实施利润分配的股权登记

3、日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发9.9元现金红利（含税） 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 中国经济进入“新常态”，行业增速放缓；品牌竞争愈发激烈，跨境电商崛起；全渠道融合趋势带来的风险与挑战；人才流失的

4、风险等。 公司已在本报告中详细描述存在的风险， 敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 2015 年年度报告 2 / 172 十、十、 董事长致辞董事长致辞 2015 年是直面挑战的一年。一方面中国经济进入增速换挡的“新常态”，中国日化行业增速继续放缓；另一方面国内日化行业竞争日趋激烈，品类及渠道红利日渐消逝，本土企业涌入大量后起之秀。在这样的外部环境下，上海家化积极把握时代变革所赋予的机遇，推出了多项举措，积极应对市场变化，实现了全年营业收入的稳健增长，旗下各品牌在各个细分领域都实现了良好发展，公司治理结构得到进一步优化。 回顾 20

5、15 年，家化在管理上对许多基础性工作进行了完善，为公司的稳健发展奠定基础。公司选举产生了新一届董事会成员，对董事会结构进行了调整；重新回顾了五年发展战略，对每个品牌增长战略进行了全面梳理，制定了明确的品牌增长计划和推行计划；推出包含股票期权与限制性股票激励计划和 2015 员工持股计划两部分的长期激励计划，对多个重要岗位进行人才补充；与漳州片仔癀达成合作协议，成功进入口腔护理领域。 而在经营上，家化的工作又是充满创新和突破的。针对商超、百货等传统渠道整体增速放缓的挑战，公司及时作出调整，在深化传统渠道建设的同时，重点投入快速增长的电商渠道及化妆品专营店渠道，并且将眼光瞄准国际市场，让中国化妆

6、品首次以专卖店形式进入巴黎；公司科研广泛变革，聚焦研发 5 大核心竞争力，打造行业一流的集成创新体系；供应链得到全面优化，计划流程、物流网络、供应商管理等环节得到全面升级改造；青浦基地迁建项目（跨跃项目）完成奠基，正在有序推进。 此外，去年上海家化全面启动企业社会责任建设体系，在为股东创造价值的同时，不忘服务消费者、回馈社会。2015 年，公司启动了“心晴至美”关爱抑郁症系列公益活动，开展全国大学生心理健康关爱计划、企业公民日、上马公益跑等公益活动，呼吁公众关注心理健康，引领人们生活得美丽、健康、自信。同时，公司作为行业内领袖企业，不忘将保护环境、促进可持续发展视为己任。2015 年，上海家化