泸州老窖股份有限公司2016年年度报告（156页）.PDF

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1、泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘淼、主管会计工作负责人及会计

2、机构负责人公司负责人刘淼、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钱旭 董事 工作原因 谭丽丽 应汉杰 董事 工作原因 谭丽丽 公司在董事会报告中披露了公司在董事会报告中披露了 2017 年经营目标及财务预算， 并不代表公司对年经营目标及财务预算， 并不代表公司对2017 年度的盈利

3、预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款 5 亿元涉及合同纠纷，公司已报请公安机关介入，采取资产保全措施，并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见，公司对亿元涉及合同纠纷，公司已报请公安机关介入，采取资产保全措施，并对其中两处储蓄

4、存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见，公司对 5 亿元合同纠纷存款计提了亿元合同纠纷存款计提了 2 亿元坏账准备。亿元坏账准备。2015 年年 4 月月 17 日，公司收回了日，公司收回了 2015-1 号重大事项公告中提及的另一处存款号重大事项公告中提及的另一处存款 2 亿元中的亿元中的 1 亿元本金及相应利息。因涉及刑事案件，目前该案尚处于民事诉讼中止状态，今后随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整，特提示广大投资者注意风险。亿元本金及相应利息。因涉及刑事案件，目前该案尚处于民事诉讼中止状态，今后随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整，特提示广大投

5、资者注意风险。 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,402,252,476 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 9.60 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公

6、司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 156 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 5