春光集团：招股说明书（申报稿）.pdf

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1、 1-1-1 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东春光科技集团股份有限公司山东春光科技集团股份有限公司 Shandong Chunguang Technology Group Co.,Ltd.（山东省临沂市高新技术产业开发区双月湖路 292 号 2 号楼 101）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）免责声明：本

2、公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层）层）山东春光科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何

3、与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东春光科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司致力于打造世界一流的磁电专业制造商，形成以磁性材料为支撑，以磁性元器件为纽带，以电源技术为引领，各产业板块互相支撑、错位发展，重点布局磁性材料和电源的产业链发展模式。公司主营业务为软磁铁氧体磁粉的研发、生产和销售，并沿产业链发展软磁铁氧体磁心、电子元器件和电源等

4、产品。通过本次发行上市，公司拟将募集资金投资于先进的生产设施、技术和人力资源，进一步提高公司生产效率和研发实力，突破产能瓶颈，进一步提升公司业绩水平。本次发行上市将有利于公司树立品牌形象，提高行业知名度，提升公司市场信誉，吸引优秀人才，实现高质量可持续发展。同时，上市将引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明的运营，有助于公司深度融入并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，并为社会和股东创造更大价值。二、发行人现代企业制度的建立健全情况 报告期内，自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署日，发行人形成了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等治理结构，建立了现代化的企业

5、管理制度，并在发展过程中，不断完善管理体制建设：1、公司已根据公司法证券法等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构。公司制定并完善了 公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则等相关规章制度；建立了独立董事制度并制定了独立董事工作细则；设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会并制定了实施细则。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，公司治理情况良好。2、公司严格按照公司法证券法等有关法律、法

6、规和公司章程的要求山东春光科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性，建立了独立的财务报告管理制度 关联交易管理制度 对外担保管理制度 人力资源管理基本制度固定资产管理制度无形资产管理制度等。3、公司历来重视技术创新的持续性和有效性，重点从制度方面为技术创新持续开展提供支持，以研究和开发为核心形成了一套完善的内控制度，制定了 研发管理制度研发费用归集指南研发费用加计扣除指南关于促进科研项目成果化的激励办法等多项内控制度，进一步完善了公司的创新管理体系。4、为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据证券法