中科链安：中国（大陆）虚拟货币犯罪形态分析报告（2021年度）（50页）.pdf

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1、 中科链安（北京）科技有限公司 2022.01 中国（大陆）虚拟货币犯罪形态分析报告 （2021 年度） 目录 一、 报告背景 . 1 二、 研究方法和工具 . 1 （一） 节点数据库 . 1 （二） 标签库 . 2 （三） 案件库 . 2 （四） 高危地址库 . 2 （五） 无匿态势感知系统 . 2 三、 2021 年行业热点事件 . 3 （一） 以太坊升级 . 3 （二） 智能链崛起 . 4 （三） DeFi 安全事件频发 . 6 （四） FIL 兴衰 . 7 （五） NFT：艺术还是炒作? . 8 （六） 链游：边玩边赚，还是边玩边亏？ . 10 （七） 元宇宙：第二人生 . 12 （八

2、） Web3.0 时代的来临和争议 . 13 （九） 主流虚拟币的数量及币价变化 . 15 （十） 分叉路上的交易所 . 17 （十一） 稳定币趋势：进入双寡头时代 . 22 （十二） 消失的矿场和扩张的算力 . 24 四、 2021 虚拟货币典型犯罪形态 . 26 （一） 综述 . 26 （二） 经典案例 . 34 （三） 犯罪新手法 . 38 （四） 未来趋势 . 41 五、 2021 国内监管情况及影响 . 43 （一） 521 金融委通知 . 43 （二） 924 十部委通知 . 44 （三） 监管带来的影响 . 45 六、 结论 . 47 七、 关于中科链安 . 48 1 一、一、报

3、告背景报告背景 2021 年， 区块链&虚拟货币领域发生了诸多值得我们关注的事件，涉及该领域的违法犯罪行为也依然猖獗， 同时体现出一些新的趋势和特点。本报告将以这些热点事件为基础，结合中科链安配合全国执法机关侦办的各类虚拟货币案件实例，从区块链技术层面的热点事件、币圈热点事件、国内虚拟货币犯罪形态、国内监管政策及其影响等方面对 2021 年中国（大陆地区）虚拟货币犯罪情况进行一个全面的分析和总结。 本报告主要面向各级执法机关，我们将尽可能摒弃一些区块链&虚拟货币领域中让人费解的概念和名词，以增强报告可读性。 二、二、研究方法和工具研究方法和工具 本报告中涉及到的数据和信息包括各主流区块链的交易

4、数据、 脱敏的案件信息、公开报道等，中科链安研究团队基于上述信息，依托自有业务数据库和专业分析工具，对整合后的数据进行了系统、深入的研究和分析。 本报告使用到的工具包括： （一）（一）节点数据库节点数据库中科链安对比特币、以太坊、波场等主流公链搭建了全节点，对公链原始数据进行实时同步更新、清洗解析、存储入库，基于这些数 2 据，可以对上述公链上的所有交易及地址进行分析。 （二）（二）标签库标签库 区块链网络具有匿名性， 虚拟货币案件中最关键的突破点就是找到虚拟货币地址背后的使用者身份。我们通过链下信息采集、链上交易关联、数据挖掘，对数亿虚拟货币地址打上了标签，且每日更新。案件中如有虚拟货币地址

5、关联到相关主体，可以在中科链安推出的“无匿”平台中显示出该地址所属主体。 （三）（三）案件库案件库 中科链安配合各地执法机关研判分析了数千起虚拟货币案件， 结合国内公开报道和已经形成司法判例的虚拟货币案件， 我们生成了涵盖案件类型、 案件时间、 涉案地区等完整信息的国内虚拟货币案件库。 （四）（四）高危地址库高危地址库 无论是我们配合分析的各类虚拟货币案件中涉及到的地址， 还是区块链上使用了混币服务等可疑行为的地址， 我们均对其进行了归类和存档。考虑到一些案件会涉及到跨境资产转移，我们也对一些境外案件的地址进行了入库。 基于这些高危地址， 结合中科链安自有虚拟货币交易风险评估引擎，我们可以对链

6、上交易进行风险评估。 （五）（五）无匿态势感知系统无匿态势感知系统 3 中科链安自主研发了“无匿虚拟货币犯罪预警追踪系统”和“虚拟货币行业态势感知系统” ，可实现交易所资金监控、虚拟货币追踪溯源、 案件资金规模智能分析、 洗钱交易匹配、 涉案 IP 提取等功能。 三、三、2021 年行业热点事件年行业热点事件 “币圈一天，人间一年” ，曾经有人以此戏称虚拟货币行业从币价到模式，再到创新的快速更迭。确实，虚拟货币行业在每一年都会有新东西出现， 而行业本身也频繁与参与者、 社会和监管产生 “互动” 。区块链技术的发展和演进，虚拟货币行业的模式变化，行业趋势的起起伏伏，都会对虚拟货币的案件类型、案件