海鑫集團：年報2019.pdf

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1、CMYCMMYCYCMYK190168_Windmill_AR2019_Cover_F2_OP.pdf 1 27/8/2019 14:52:51年報20191目 錄公司資料2主席報告書3管理層討論及分析5董事及高級管理層履歷詳情12企業管治報告18環境、社會及管治報告31董事會報告36獨立核數師報告52綜合損益及其他全面收益表58綜合財務狀況表59綜合權益變動表60綜合現金流量表61綜合財務報表附註62五年財務概要122海鑫集團有限公司2公司資料董事會執行董事李誠權先生（主席兼行政總裁）潘國基先生非執行董事張偉雄先生獨立非執行董事潘建華先生曾文彪先生李國棟先生審核委員會潘建華先生（主席）曾文彪

2、先生李國棟先生薪酬委員會曾文彪先生（主席）潘建華先生李國棟先生提名委員會李誠權先生（主席）曾文彪先生李國棟先生風險管理委員會李誠權先生（主席）潘國基先生公司秘書何詠欣女士 ACIS ACS(PE)授權代表李誠權先生何詠欣女士註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港主要營業地點香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場一座16樓1603室主要往來銀行星展銀行（香港）有限公司合規顧問德健融資有限公司監察主任李誠權先生核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司股份登記處開曼群島股份過戶登

3、記處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓股份代號1850公司網址www.windmill.hk年報20193主席報告書致股東：本人謹代表海鑫集團有限公司（本公司）董事（董事）會（董事會），欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱為 本集團）截至2019年4月30日止年度的綜合財務業績予本公司股東（股東）。本集團為於香港從事安裝、保養、維修或檢查

4、消防安全系統工程逾30年的註冊消防裝置承辦商。消防安全系統主要由火警警報系統、排水及排氣系統、消防栓及喉轆系統、應急照明系統及便携式消防裝置組成。我們的服務主要包括(i)為在建或重建中樓宇設計、供應及安裝消防安全系統；(ii)為已竣工物業提供保養及維修消防安全系統；及(iii)買賣消防配件，包括根據與一間跨國品牌消防設備供應商達成的一項分銷商協議買賣品牌消防設備。本集團於截至2019年4月30日止年度的收益較截至2018年4月30日止年度穩定增長約11.1%。該增幅乃主要由於截至2019年4月30日止年度規模較大的項目數量較去年有所增加所致。截至2019年4月30日止年度，本公司擁有人應佔本集

5、團溢利約為19.1百萬港元。扣除截至2019年4月30日止年度的非經常性上市開支約6.3百萬港元，本集團應已錄得的本公司擁有人應佔溢利由截至2018年4月30日止年度的約24.1百萬港元增至截至2019年4月30日止年度的約25.4百萬元，增加約1.3百萬港元，增幅為5.4%。於未來，本集團將繼續實踐以下策略，擴張業務以維繫及鞏固我們的香港核心市場的市場地位：在公營巿場中為消防安全系統提供服務及為私人樓宇提供先進消防安全系統方面持續活躍參與；擴展保養服務業務；精簡消防裝置安裝程序；及 維持及進一步提升我們高水準的項目規劃、管理和執行。此外，本集團亦尋求潛在機會，通過物色可能在多方面為本集團提供

6、幫助的潛在戰略及財務夥伴，在其他海外市場進一步擴張和發展我們的業務。由於本集團於本年度早些時候成功在香港聯交所主板上市，我們的品牌知名度得到進一步提升。本人相信，我們或能藉此在香港境外拓展其他具吸引力的新商機，從而可能提升本集團及其股東之價值。另外，本集團亦繼續尋求機會加強我們的投資者及股東基礎，以支持本集團的業務及擴張計劃。海鑫集團有限公司4主席報告書最後，本人藉此機會對我們的股東、客戶、分包商及業務夥伴的不懈支持，以及我們管理層及員工的勤奮、奉獻及對本集團發展作出的貢獻致以衷心感謝。本集團對消防安全服務行業的前景仍持樂觀態度。憑藉經驗豐富的管理團隊及數十年寶貴的項目經驗，我們深信，我們能夠