梁志天設計集團：年度報告2019.pdf

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1、年度報告 2019 公司資料2主席報告6創始人報告8管理層討論及分析12董事及高級管理層履歷26企業管治報告38環境、社會及管治報告54董事會報告66獨立核數師報告83綜合損益及其他全面收益表89綜合財務狀況表90綜合權益變動表91綜合現金流量表93綜合財務報表附註95財務摘要168目錄2梁志天設計集團有限公司 年度報告 2019公司資料公司秘書張樂庭（於2020年3月30日辭任）葉玨鴻（首席財務官）（於2020年3月30日獲委任）蔡美碧（於2020年3月30日獲委任）註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1

2、111Cayman Islands香港總部及主要營業地點香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 30樓股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Island香港股份過戶登記分處Link Market Services(Hong Kong)Pty Limited香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室（自2020年1月1日起生效）董事會執行董事蕭文熙（首席執行官）葉玨鴻（首席財務官）丁春亞裘慧芬非執

3、行董事許興利（主席）謝健瑜（於2019年1月23日辭任）黃劍虹（於2019年1月23日獲委任）獨立非執行董事劉珝孫延生曾浩嘉審計委員會曾浩嘉（主席）劉珝孫延生薪酬委員會孫延生（主席）許興利曾浩嘉提名委員會許興利（主席）孫延生曾浩嘉風險管理委員會曾浩嘉（主席）葉玨鴻（首席財務官）張樂庭（於2020年3月30日辭任）蕭文熙（首席執行官）（於2020年3月30日獲委任）3梁志天設計集團有限公司 年度報告 2019公司資料（續）公司網站投資者關係聯絡縱橫財經公關顧問有限公司SLD.hk授權代表葉玨鴻（首席財務官）張樂庭（於2020年3月30日辭任）蕭文熙（首席執行官）（於2020年3月30日獲委任）獨

4、立外部核數師德勤關黃陳方會計師行內部核數師哲慧企管專才有限公司合規顧問東興證券（香港）有限公司法律顧問品誠梅森律師事務所主要往來銀行恒生銀行有限公司恒生銀行（中國）有限公司（北京分行）大新銀行有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司星展銀行（香港）有限公司股份代號2262主席及創始人報告6梁志天設計集團有限公司 年度報告 2019主席報告各位股東：本人謹此代表梁志天設計集團有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）董事會（董事會）欣然提呈本公司截至2019年12月31日止年度（本年度）的年度報告。2019年是充滿挑戰的一年，國內外經濟環境複雜嚴竣，中美貿易磨擦加劇，中港整體經濟同時蒙受下行

5、壓力。本集團以中國內地作為核心服務地區，同樣被捲入漩渦，經營環境困難，收入增長放緩。市場情況同樣嚴竣，國內針對房地產調控的措施依舊，銀行針對房地產商購地建屋的貸款進一步收緊銀根，房地產市場流動資金緊縮。在艱難環境下，本公司力求穩步發展，抓緊部分地方在因城施策下有房策鬆綁跡象等機遇，透過新品牌 思路，建立設計師平台，務求集思廣益，令服務得以幅射至更多地區，讓更多人可享受我們美感與實用兼備的優質設計。許興利7梁志天設計集團有限公司 年度報告 2019主席報告（續）展望2020年，經濟下行情況更令人憂慮。環球政治經濟格局緊張，中國繼續全面落實長效管理調控機制，加上新型冠狀病毒肺炎疫情重挫全球整體經濟

6、，預期來年經濟環境將百上加斤，負面影響僅開始陸續浮現，發展商為求穩住資金流，料將加快銷售，多個大型地產商甚至已推行割價促銷，對房地產，建築及室內設計市場的影響難以預測，行業前境堪憂。本集團力求平穩發展，維持一貫的室內設計及室外陳設服務優勢之餘，尋求更多元化發展方向，在逆境中仍持續為客戶、投資者以至社會創造更大價值。本公司內部亦實施多項開源節流措施，著力保持財政穩健，應對持續風高浪急的經濟環境。本集團將密切留意事態發展，適時作進一步部署，應對接踵而來的挑戰。最後，本人謹代表董事會衷心感謝我們的股東、客戶、業務夥伴及專業團隊的全力支持，亦謹此感謝員工對本集團的持續付出及支持。設計無界限！主席許興利