定期报告-汉维科技：2018年年度报告.pdf

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1、公告编号：2020-088 1 证券代码：证券代码：836957 836957 证券简称：汉维科技证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2018 年度报告 汉维科技 NEEQ:836957 东莞市汉维科技股份有限公司 CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2020-088 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司二期项目于 2018 年 11 月正式投产运营，预计将增加环保硬脂酸盐年产能 2 万吨。2、为增强公司产品的国际竞争力，扩大海外市场，我公司于 2018 年 12 月 19 日在印度尼西亚成立控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY I

2、NDONESIA。公告编号：2020-088 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节

3、 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-088 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 东莞市汉维科技股份有限公司 汉希投资 指 东莞市汉希投资合伙企业(有限合伙)主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 三会 指 东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报 指 2018 年年度报告 关联交易 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接

4、或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2020-088 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周述辉、主管会计工作负责人何锋及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(

5、特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.税收政策变化风险 公司于 2017 年通过国家级高新技术企业复审。2017 年至2019

6、年公司将按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税。如上述所得税税收优惠政策发生变化,或公司不具备资格继续享受上述所得税优惠税率,将对公司未来的收益情况产生一定的影响。2.公司治理风险 汉维科技于 2015 年 12 月 11 日整体变更为股份公司。变更为股份公司后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐渐完善。同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3.实际控制人控制不当风险 截止本报告期末，公司股东周述辉