天臣医疗：天臣医疗2020年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司天臣国际医疗科技股份有限公司 20202020 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅第四

2、节经营情况讨论与分析“二、风险因素”部分内容 3 本公司本公司董事会董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。4 公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。5 中中天运会计师事务所（特殊普通合伙）天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。6 经经董事会审议的报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2020 年12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,000,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于公司股东净利润的 45.78%。本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比

4、例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。7 是是否否存在存在公司治理特殊安公司治理特殊安排等重要事项排等重要事项 适用 不适用 二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司公司简介简介 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天臣医疗 688013-公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 联系人和联系方式联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会

5、秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 张晓宇 杨彩红 办公地址 苏州工业园区东平街278号 苏州工业园区东平街278号 电话 0512-62991907 0512-62991907 电子信箱 tsbstouchstone.hk tsbstouchstone.hk 2 2 报告期报告期公司主公司主要业务简介要业务简介（一）（一）主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是一家专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售的高新技术企业。通过 18 年来不断自主研发创新，公司已拥有管型吻合器、腔镜吻合器、线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器五大类产品，应用范围涵盖心胸外

6、科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等手术领域。（1）管型吻合器类 公司的管型吻合器类产品主要包括管型消化道吻合器、管型肛肠吻合器和管型泌尿吻合器三个产品系列，用于腔道类组织的吻合。公司“一次性使用圆管型吻合器”在第六届国际发明展览会上荣获金奖，相关专利“一种圆管型吻合器的钉头组件”被国家知识产权局授予“中国专利优秀奖”。2020 年，管型消化道吻合器的升级换代产品“一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器（CST）”完成欧盟 CE 注册并开始在海外上市，此款产品共获得了 Red Dot Award（德国红点奖），iF Design Award（德国 iF 设计奖）和 ADESIGN A