李子园：浙江李子园食品股份有限公司2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/265 公司代码：605337 公司简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司浙江李子园食品股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/265 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李国平李国平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙旭芬孙旭芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨红娟杨红娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第三届董事会第十三次会议审议通过了关于2023年度利润分配预案的

3、议案，2023年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本扣除公司回购专用账户上股本为基数测算，共计派发现金红利 190,334,590.50（含税）。占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 80.32%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施

4、的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2023 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 209,383,478.77 元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币 399,718,069.27 元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 168.69%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、员工持股计划致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司 20

5、23 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2023 年年度报告 3/265 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重

6、大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/265 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.47 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.63 第六节第六节 重要事项重要事项.71 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.102 第八节第八节 优先股