大森控股：二零二零年年報.pdf

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1、年報2020ANNUALREPORT2020Annual Report 2020 年報目錄如本年報的英文版與中文版的內容不一致，概以英文版為準。釋義 2公司資料 4董事會報告 6董事及高級管理層 8管理層討論與分析 12董事會報告 23企業管治報告 37獨立核數師報告 44合併綜合收益表 47合併資產負債表 48合併權益變動表 50合併現金流量表 51合併財務報表附註 52財務資料概要 126年度報告 20202釋義於本年報中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：董事會指董事會中國、中國大陸 或 中華人民共和國指中華人民共和國本公司指大森控股集團有限公司菏澤大森新型材料科技指菏澤大森新

2、型材料科技有限公司，二零一七年十一月一日於中國註冊成立的一家公司，為我們的間接全資附屬公司大森（菏澤）指大森（菏澤）生物質能源有限公司，二零一二年十一月一日於中國註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司大森（香港）指大森（香港）控股有限公司，二零一二年七月五日於香港註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司董事指本公司董事本集團、我們 或 我們的指本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，為本公司的現有附屬公司及該等附屬公司經營的業務或其前身（視情況而定）雄英集團指雄英集團有限公司，二零一三年十一月十一日於英屬維爾京群島註冊成立的一家公司，為本公司的

3、全資附屬公司香港指中華人民共和國香港特別行政區港元指香港的法定貨幣港元上市規則指聯交所證券上市規則主板指由聯交所運作的證券市場，不包括聯交所GEM及期權市場美森（香港）指美森（香港）控股有限公司，二零一零年十二月三十一日於香港註冊成立的一家公司，為我們的全資附屬公司大森控股集團有限公司3釋義美森（山東）指美森（山東）木業有限公司，二零零四年四月十九日於中國註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司招股章程指本公司日期為二零一六年十二月七日的招股章程人民幣指中國大陸的法定貨幣人民幣證券及期貨條例指香港法例第571章 證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改股份指本公司每股面值0.01港元

4、的普通股股東指股份持有人聯交所指香港聯合交易所有限公司美元指美利堅合眾國的法定貨幣美元年度報告 20204公司資料董事會張啊阳先生（執行董事）黃子斌先生（執行董事）蔡高昇先生（執行董事）孫湧濤先生（執行董事）（於二零二零年五月二十七日 獲委任為獨立非執行董事並於二零二零年十一月二十六日調任為執行董事）黃煒強先生（執行董事）（於二零二零年五月二十七日 獲委任為獨立非執行董事並於二零二零年十一月二十六日調任為執行董事）郭偉澄先生（獨立非執行董事）（於二零二零年十一月二十六日獲委任）勞玉儀女士（獨立非執行董事）（於二零二零年十一月二十六日獲委任）曹肇棆先生（獨立非執行董事）（於二零二零年五月二十七日

5、 獲委任）柯明財先生（主席兼執行董事）（於二零二零年五月二十二日 退任）王松茂先生（行政總裁兼執行董事）（於二零二零年九月二十九日 辭任）吳仕燦先生（執行董事）（於二零二零年九月二十九日 辭任）LIN Triomphe Zheng先生（獨立非執行董事）（於二零二零年五月二十二日 退任）邵萬雷先生（獨立非執行董事）（於二零二零年五月二十二日 退任）王玉昭先生（獨立非執行董事）（於二零二零年十月十六日 辭任）公司秘書梁穎麟先生（香港註冊會計師）審核委員會郭偉澄先生（主席）勞玉儀女士曹肇棆先生薪酬委員會勞玉儀女士（主席）孫湧濤先生曹肇棆先生提名委員會曹肇棆先生（主席）郭偉澄先生勞玉儀女士風險管理委員

6、會張啊阳先生（主席）孫湧濤先生黃煒強先生大森控股集團有限公司5公司資料授權代表（就上市規則而言）黃子斌先生梁穎麟先生（香港註冊會計師）外部核數師羅兵咸永道會計師事務所香港中環太子大廈22樓註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands香港主要營業地點香港北角渣華道191號嘉華國際中心27樓2703室中國大陸總部及主要營業地點中國大陸山東成武孫寺鎮經濟開發區股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hut