大森控股：二零二二二三年年報.pdf

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1、2022/232022/23年報ANNUAL REPORTAnnual Report 2022/23 年報目錄如本年報的英文版與中文版的內容不一致，概以英文版為準。釋義2公司資料4主席報告6董事及高級管理層7管理層討論與分析10董事會報告26企業管治報告35獨立核數師報告50合併損益及其他綜合收益表53合併財務狀況表54合併權益變動表56合併現金流量表57合併財務報表附註59財務資料概要1342年度報告 2022/23釋義於本年報中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：董事會指董事會中國、中國大陸 或 中華人民共和國指中華人民共和國本公司指大森控股集團有限公司菏澤大森新型材料科技指菏澤

2、大森新型材料科技有限公司，二零一七年十一月一日於中國註冊成立的一家公司，為本公司的間接全資附屬公司大森（菏澤）指大森（菏澤）生物質能源有限公司，二零一二年十一月一日於中國註冊成立的一家公司，為本公司的間接全資附屬公司大森（香港）指大森（香港）控股有限公司，二零一二年七月五日於香港註冊成立的一家公司，為本公司的間接全資附屬公司大森投資（香港）指大森投資（香港）有限公司，二零二零年八月十三日於香港註冊成立的一家公司，為本公司的間接全資附屬公司董事指本公司董事本集團、我們 或 我們的指本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，為本公司的現有附屬公司及該等附屬

3、公司經營的業務或其前身（視情況而定）雄英集團指雄英集團有限公司，二零一三年十一月十一日於英屬維爾京群島註冊成立的一家公司，為本公司的直接全資附屬公司香港指中華人民共和國香港特別行政區港元指香港的法定貨幣港元上市規則指聯交所證券上市規則3 大森控股集團有限公司釋義主板指由聯交所運作的證券市場，不包括聯交所GEM及期權市場美森（香港）指美森（香港）控股有限公司，二零一零年十二月三十一日於香港註冊成立的一家公司，為本公司的間接全資附屬公司美森（山東）指美森（山東）木業有限公司，二零零四年四月十九日於中國註冊成立的一家公司，為本公司的間接全資附屬公司招股章程指本公司日期為二零一六年十二月七日的招股章程

4、人民幣指中國大陸的法定貨幣人民幣證券及期貨條例指香港法例第571章 證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改股份指本公司每股面值0.01港元的普通股股東指股份持有人深圳市微付充指深圳市微付充趣程科技有限公司，一間於二零二二年八月十五日在中國成立的公司，由本公司持有51%權益，為本公司的間接非全資附屬公司聯交所指香港聯合交易所有限公司美元指美利堅合眾國的法定貨幣美元4年度報告 2022/23公司資料董事會執行董事蔡高昇先生黃子斌先生張啊阳先生（暫停職務）黃煒強先生（於二零二二年一月二十四日辭任）非執行董事孫湧濤先生（主席）（自二零二二年 三月十六日起調任為 非執行董事兼主席）獨立非執行董

5、事陳紹源先生（於二零二二年八月五日 獲委任）郭耀堂先生（於二零二二年三月二十二日獲委任）勞玉儀女士勞錦祥先生（於二零二二年三月四日辭任）曹肇棆先生（於二零二二年九月五日辭任）公司秘書梁穎麟先生（香港註冊會計師）審核委員會陳紹源先生（主席）（於二零二二年 八月五日獲委任）郭耀堂先生（於二零二二年三月二十二日獲委任）勞玉儀女士孫湧濤先生（於二零二二年三月十六日 獲委任）勞錦祥先生（於二零二二年三月四日辭任）薪酬委員會勞玉儀女士（主席）陳紹源先生（於二零二二年九月五日 獲委任）孫湧濤先生（於二零二二年三月十六日 獲委任）提名委員會孫湧濤先生（主席）（於二零二二年 三月十六日獲委任）陳紹源先生（於二零

6、二二年九月五日 獲委任）勞玉儀女士勞錦祥先生（於二零二二年三月四日辭任）曹肇棆先生（於二零二二年九月五日辭任）風險管理委員會蔡高昇先生（主席）陳紹源先生（於二零二二年九月五日 獲委任）孫湧濤先生曹肇棆先生（於二零二二年九月五日辭任）授權代表（就上市規則而言）黃子斌先生梁穎麟先生（香港註冊會計師）外部核數師天健國際會計師事務所有限公司香港灣仔莊士敦道181號大有大廈15樓1501-08室5 大森控股集團有限公司公司資料註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands香港主要營業地點