大森控股：202425年報.pdf

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1、ANNUAL REPORT 2024/25 年報ANNUAL REPORT2024/25年報2024/25目錄如本年報的英文版與中文版的內容不一致，概以英文版為準。釋義2公司資料4主席報告6董事及高級管理層7管理層討論與分析11董事會報告19企業管治報告26獨立核數師報告35合併損益及其他綜合收益表40合併財務狀況表41合併權益變動表43合併現金流量表45合併財務報表附註47財務資料概要1282釋義年度報告 2024/25於本年報中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下所載涵義：董事會指董事會企業管治守則指上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文中國、中國內地指中華人民共和國本公司指大森控

2、股集團有限公司大森（菏澤）指大森（菏澤）生物質能源有限公司，於二零一二年十一月一日在中國成立的一間公司，並於二零二三年十二月二十一日被出售之前為本公司的間接全資附屬公司大森（香港）指大森（香港）控股有限公司，於二零一二年七月五日在香港註冊成立的一間公司，為本公司的間接全資附屬公司大森投資（香港）指大森投資（香港）有限公司，於二零二零年八月十三日在香港註冊成立的一間公司，為本公司的間接全資附屬公司董事指本公司董事本集團、我們 或 我們的指本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，為本公司的現有附屬公司及該等附屬公司經營的業務或其前身（視情況而定）雄英集團

3、指雄英集團有限公司，於二零一三年十一月十一日在英屬維爾京群島註冊成立的一間公司，為本公司的直接全資附屬公司菏澤大生園指菏澤市大生園農業有限公司（前稱：菏澤大森新型材料科技有限公司），於二零一七年十一月一日在中國成立的一間公司，為本公司的間接全資附屬公司香港指中華人民共和國香港特別行政區3 大森控股集團有限公司釋義港元指香港的法定貨幣港元上市規則指聯交所證券上市規則主板指由聯交所運作的股票市場，不包括聯交所GEM及期權市場美森（香港）指美森（香港）控股有限公司，於二零一零年十二月三十一日在香港註冊成立的一間公司，為本公司的間接全資附屬公司美森（山東）指美森（山東）木業有限公司，於二零零四年四月十

4、九日在中國成立的一間公司，為本公司的間接全資附屬公司人民幣指中國內地的法定貨幣人民幣證券及期貨條例指香港法例第571章 證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改股份指本公司每股面值0.01港元的普通股股東指股份持有人深圳市微付充指深圳市微付充趣程科技有限公司，一間於二零二二年八月十五日在中國成立的公司，由本公司持有51%權益，為本公司的間接非全資附屬公司聯交所指香港聯合交易所有限公司美元指美利堅合眾國的法定貨幣美元4公司資料年度報告 2024/25董事會執行董事黃子斌先生張啊阳先生（暫停職務）蔡高昇先生（於二零二四年四月 十八日辭任）非執行董事梁家華博士（於二零二四年十一月 十一日獲委

5、任）孫湧濤先生（於二零二四年十一月 十一日獲調任為 獨立非執行董事）獨立非執行董事孫湧濤先生（主席）（於二零二四年 十一月十一日獲調任 為獨立非執行董事）郭耀堂先生 勞玉儀女士陳紹源先生（於二零二四年九月 十一日辭任）公司秘書劉仲緯先生（執業會計師）（於二零 二五年六月一日獲委任）梁穎麟先生（香港註冊會計師）（於二零二五年六月一日辭任）審核委員會郭耀堂先生（主席）（於二零二四年 九月十一日獲委任）勞玉儀女士孫湧濤先生 陳紹源先生（主席）（於二零二四年 九月十一日辭任）薪酬委員會勞玉儀女士（主席）郭耀堂先生（於二零二四年九月 十一日獲委任）孫湧濤先生 陳紹源先生（於二零二四年九月 十一日辭任）提

6、名委員會孫湧濤先生（主席）郭耀堂先生（於二零二四年九月 十一日獲委任）勞玉儀女士陳紹源先生（於二零二四年九月 十一日辭任）風險管理委員會黃子斌先生（主席）（於二零二四年四月十八日獲委任）郭耀堂先生（於二零二四年九月 十一日獲委任）孫湧濤先生蔡高昇先生（主席）（於二零二四年四月十八日辭任）陳紹源先生（於二零二四年九月 十一日辭任）授權代表（就上市規則而言）黃子斌先生劉仲緯先生（執業會計師）外部核數師天健國際會計師事務所有限公司香港灣仔莊士敦道181號大有大廈15樓1501-08室5 大森控股集團有限公司公司資料註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2