大森控股：二零一八年年報.pdf

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1、目錄釋義 2公司資料 3主席報告 5董事及高級管理層 6管理層討論與分析 9董事會報告 16企業管治報告 24獨立核數師報告 30合併綜合收益表 36合併資產負債表 37合併權益變動表 39合併現金流量表 40合併財務報表附註 41財務資料概要 100如本年報的英文版與中文版的內容不一致，概以英文版為準。年度報告 20182釋義於本年報中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：董事會指董事會中國、中國大陸或 中華人民共和國指中華人民共和國，但如文義所指且僅就本年報而言，對中國的提述不包括台灣、香港或中華人民共和國澳門特別行政區本公司指大森控股集團有限公司大森（菏澤）指大森（菏澤）生物質能

2、源有限公司，本公司於中國大陸成立的間接全資附屬公司董事指本公司董事本集團、我們 或 我們的指本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，為本公司的現有附屬公司及該等附屬公司經營的業務或其前身（視情況而定）香港指中華人民共和國香港特別行政區港元指香港的法定貨幣港元上市規則指聯交所證券上市規則主板指由聯交所運作的證券市場，不包括聯交所GEM及期權市場招股章程指本公司日期為二零一六年十二月七日的招股章程人民幣指中國大陸的法定貨幣人民幣證券及期貨條例指香港法例第571章 證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改股份指本公司每股面值0.01港元的普通股股東

3、指股份持有人聯交所指香港聯合交易所有限公司美元指美利堅合眾國的法定貨幣美元大森控股集團有限公司3公司資料董事會柯明財先生（主席及執行董事）王松茂先生（行政總裁及執行董事）張啊阳先生（執行董事）吳仕燦先生（執行董事）LIN Triomphe Zheng先生（獨立非執行董事）邵萬雷先生（獨立非執行董事）王玉昭先生（獨立非執行董事）公司秘書劉仲緯先生（執業資深會計師）（於二零一九年 三月三十一日已辭任）梁穎麟先生（執業會計師）（於二零一九年 四月一日獲委任）審核委員會LIN Triomphe Zheng先生（主席）邵萬雷先生王玉昭先生薪酬委員會王玉昭先生（主席）LIN Triomphe Zheng先

4、生邵萬雷先生提名委員會邵萬雷先生（主席）柯明財先生王玉昭先生風險管理委員會吳仕燦先生（主席）張啊阳先生LIN Triomphe Zheng先生授權代表（就上市規則而言）柯明財先生劉仲緯先生（於二零一九年 三月三十一日已辭任）梁穎麟先生（於二零一九年 四月一日獲委任）外部核數師羅兵咸永道會計師事務所香港中環太子大廈22樓註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands香港主要營業地點香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心16樓1064室中國大陸總部及主要營業地點中國大陸山東成武孫寺鎮

5、經濟開發區年度報告 20184公司資料股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716室主要往來銀行中國建設銀行上海浦東發展銀行中國銀行（香港）有限公司股份代號1580公司網站http:/大森控股集團有限公司5主席報告各位股東：本人謹代表本集團欣然提呈本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的年報。去年，中國中

6、央人民政府繼續採取多項環保措施，使本集團於產品製造方面面臨困難。於去年，原材料成本維持於相對較高的水平，導致我們的毛利率下跌。儘管中國中央人民政府採取環保措施，且木製生物質顆粒被視為一種可替代傳統燃料的清潔生物質能源產品，惟本集團於該產品的銷售方面仍錄得下跌。我們認為去年的經濟放緩導致該產品的銷售下跌。我們接下來將專注於加強膠合板產品，包括按兩年前籌備本公司股份上市期間所訂計劃擴大我們的生產設施。由於在取得國有土地使用證的過程中涉及行政事項，我們於生產設施建設方面遭遇延誤。我們希望能趕上進度並於來年利用有關新設施為本集團帶來更好的表現。主席柯明財二零一九年三月二十九日年度報告 20186董事及