南南資源：環境、社會及管治報告202425.pdf

1、2024/25環境、社會及管治報告(於百慕達註冊成立之有限公司)(股份代號:1229)1目錄關於本集團.2關於本報告.2可持續發展管治.4持份者溝通及重要性評估.9以人為本 共建專業團隊.12盡責管理 保障合規營運.17保護環境 貢獻雙碳目標.24關愛社會 創造美好家園.31附錄.322關於本集團南南資源實業有限公司（南南資源 或 本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）專注於中國新疆地區的煤炭資源開採與銷售業務，主營凱源煤礦項目。為回應能源轉型趨勢，本集團亦積極拓展可再生能源及資訊科技相關業務，逐步提升多元化經營能力。關於本報告本環境、社會及管治報告（本報告）由南南資源實業有限公司根據 香港聯合

2、交易所有限公司證券上市規則 附錄C2所載 環境、社會及管治報告指引（指引）編製，披露本集團於2024年4月1日至2025年3月31日（本報告期）在環境、社會及管治（ESG）方面的管理政策、措施、績效及未來方向。本報告以中、英文撰寫，可於香港聯合交易所有限公司（聯交所）及本公司網頁（）中查閱。報告範圍本報告主要涵蓋本集團於新疆維吾爾自治區凱源煤礦之煤炭資源開採與銷售業務。除特別註明外，所有資料與數據均限於該主要業務據點。隨着集團業務發展及可再生能源項目進展，報告範圍將於未來適時檢討及調整，以提升披露完整性與代表性。3報告原則本報告根據 指引 所列四大匯報原則編製：重要性本集團進行雙重重要性評估，

3、邀請內部及外部持份者參與問卷調查及評分，識別並確認與集團營運及財務表現相關的重大議題。量化於可行範圍內提供具體數據與指標，說明ESG績效表現。所有溫室氣體與能源統計，皆參考國家及國際權威準則進行計算。一致性除另有註明外，本報告之數據口徑及計算方法與往年一致，以保持可比較性。平衡本報告客觀反映本集團ESG管理實況，公開披露進展與挑戰，並持續改進披露透明度。確認及批准本報告所載資料來源包括本集團內部統計數據、營運記錄及部門報告，並已於2025年6月20日經董事會審閱及確認。本集團承諾未來持續提升ESG披露的準確性與時效性，推動可持續營運。意見反饋我們歡迎各界對本報告或本集團可持續發展表現提供寶貴意

4、見，促進持續改進。如有查詢或建議，請透過以下方式聯絡我們：電話（852）3845 5790傳真（852）2110 1907電郵網頁4可持續發展管治在全球對可持續發展日益重視的背景下，本集團積極回應國際與地區對企業ESG表現的期望，致力將可持續發展理念融入日常營運與決策流程之中，實現長遠價值的共創與共享。目前，本集團正在深入探討可持續發展及其策略，並在此基礎上逐步制定具體的可持續發展目標，以為未來的發展提供清晰的方向。同時，我們期望透過培訓及定期資訊更新，提高內部對可持續發展的關注及意識，確保集團的管理能力及業務營運能夠配合長遠的可持續發展策略，實現更美好的未來。管治架構董事會在本集團的可持續發

5、展中發揮領導與監督作用，統籌規劃與審視整體ESG策略。為確保ESG工作在集團內部有效推進，我們設立了由礦區總工、行政部、財務部及總經理組成的 環境、社會及管治工作小組，負責制定具體政策與行動計劃，並定期向董事會報告進度與執行情況。董事會為集團最高可持續發展決策機構，負責ESG政策制定及監督，並設立由行政部、財務部及總工程師組成的工作小組，落實具體措施。小組定期向董事會彙報，確保環境及社會議題獲得充分考量。職責分工簡述：統籌內部執行、監察ESG成效、定期提交報告環境、社會及管治工作小組董事會審議並核准ESG策略、風險管理政策與重大披露部門主管就各自負責業務推動政策落實並提供數據支援5本集團參考

6、國際永續準則理事會（ISSB）旗下國際財務報導準則（IFRS）S2框架的建議，從治理、策略、風險管理、指標與目標四方面回應氣候變化帶來的挑戰。未來將繼續完善氣候資料收集與應對機制。本集團認可氣候變化為潛在重大風險與機遇來源，故參考IFRS S2框架，從四大範疇制定管理策略：管治策略風險管理指標與目標 成立由董事會領導的可持續發展委員會，定期檢視氣候風險政策，納入集團策略討論 定期向董事會提供氣候變化相關資訊及重大事宜 制定涵蓋氣候應對的可持續發展中期目標，發展可再生能源業務，以分散化石燃料依賴性 將氣候變化相關風險和機遇因素及評估結果納入營運當中 制定氣候變化策略 針對自身氣候變化策略和決策，