南南資源：環境、社會及管治報告201819.pdf

1、1目錄關於本集團.2關於本報告.2主席寄語.4管治架構及風險管理.5持份者溝通.6構建綠色環境.7為員工創造價值.11誠信經營.16社區營造.18關鍵績效指標總覽.19環境、社會及管治報告指引 內容索引.232關於本集團南南資源實業有限公司（南南資源 或 本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）主要從事煤炭資源開採業務。本集團是中國新疆昌吉州的一家主要的煤炭供應商，並於當地營運凱源露天煤礦1（凱源煤礦）和澤旭露天煤礦2。南南資源已針對煤炭開採進行多項優化升級更新方案。本集團現正申請有關煤礦地區擴大範圍的勘察權及採礦權。南南資源積極開拓新市場，包括尋求拓展科技及可再生能源業務，以應對中國政府推動使用

2、潔淨能源的機遇。關於本報告本報告為南南資源發表的第三份 環境、社會及管治報告（本報告）。本報告透過匯報本集團在環境、社會及管治方面的政策、措施和績效，讓各持份者更了解本集團於可持續發展議題的進程和發展方向。本報告以中、英文編寫，並已上載至香港聯合交易所有限公司（聯交所）及本公司網站。報告範圍本報告匯報本集團在二零一八年四月一日至二零一九年三月三十一日之財政年度內（本報告期）之環境、社會及管治表現。與去年報告相同，本報告聚焦凱源煤礦的營運。本報告目前未有覆蓋本集團其他營運點之營運（例如澤旭露天煤礦的營運），本集團將不斷提升內部資料收集程序以逐步擴大披露範圍。1 凱源煤礦由本集團全資擁有的子公司木

3、壘縣凱源煤炭有限責任公司（凱源公司）負責其營運。2 澤旭煤礦於本報告期內尚未開始開採工作。3報告準則本報告按 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 附錄二十七 環境、社會及管治報告指引（指引 ）編寫，並以四項匯報原則重要性、量化、平衡及一致性，作為編寫報告的基礎。為了讓持份者全面了解本集團的環境、社會及管治績效，本報告不僅按 不遵守就解釋 的規定披露環境關鍵績效指標，亦匯報部份 指引 中 建議披露 的社會關鍵績效指標。確認及批准本集團已成立內部監控及正式審查程序，竭力確保本報告所有呈現的資料均準確可靠。本報告已於二零一九年九月獲董事會確認及批准。意見反饋本集團重視持份者的意見。如閣下對本報告有任

4、何疑問或建議，歡迎透過以下方式聯絡本集團：地址：香港金鐘夏慤道十八號海富中心二座八樓電話：(852)3845 5790傳真：(852)2110 1907電郵：4主席寄語能源開發是確保生活質素的關鍵之一，而發展潔淨能源是現今社會的重大挑戰。因應中國政府對於潔淨能源的策略以及市場需求的轉變，本報告期內，本集團一方面繼續專注於煤炭資源開採業務，同時開始投資其他業務，以確保持續營運，以回應可持續發展的趨勢。與可持續發展相關的政策改變為本集團的營運帶來各種風險。對此，本集團的管理層與當地政府保持緊密聯繫，按其政策適時調整經營策略及整改生產計劃，嚴格控制成本及費用，保持整體營運的穩健。其中，為擴展本集團之

5、創新及可再生能源業務，本集團在本報告期內收購了從事可再生能源解決方案及太陽能發電站開發業務的新能源集團。持份者的意見有助我們進一步提升企業的可持續發展表現。透過委託獨立顧問與內部持份者進行溝通，本集團選出排放物、健康與安全及供應鏈管理為三個在環境、社會及管治上的重要層面，並將在報告中作重點匯報。煤礦營運對環境造成不能避免的影響。我們透過環境管理措施確保營運符合相關法律及法規。同時，本集團將增加環保設備升級的投資，減少生產過程的環境影響。員工健康與安全的重要性不言而喻，我們盡所能保障員工，把意外發生率降到最低。此外，我們的環境及社會影響並不限於我們自身的營運，亦涉及供應鏈的影響。因此，我們與業務

6、夥伴保持緊密聯繫，攜手推動可持續發展。煤炭業務面臨諸多挑戰，尤其是與可持續發展相關的議題所帶來的風險及機遇。未來，本集團將致力加強管理、配合國家政策，並把握新機遇，繼續為持份者創造價值。希望各位讀者能不吝對本報告及本集團的措施提出意見，讓本集團持續提升可持續發展的表現。關文輝主席南南資源實業有限公司香港，二零一九年九月十八日5管治架構及風險管理南南資源的董事會致力秉持高水平的企業管治，並相信良好的企業管治常規能有效領導本集團建立和實現長遠策略和目標。董事會肩負本集團的企業社會責任，當中包括帶領企業把握和應對可持續發展帶來的機遇和風險。風險管理是日常管理過程及良好企業管治的重要一環。本集團設有風