景福集團：截至二零二二年三月三十一日止年度年報.pdf

1、目錄2356814202327283031328687公司資料董事及高級管理人員簡歷主席報告書管理層討論及分析董事會報告書企業管治報告風險管理及內部監控報告獨立核數師報告書綜合收益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註投資物業概況五年財務概況 2 景福集團有限公司 公司資料 二零二二年年報董事會執行董事鄧日燊先生 B.Sc.,M.B.A.,B.B.S.,J.P.（主席）馮鈺斌博士王渭濱先生非執行董事吳明華先生獨立非執行董事鄭家成先生鄭國成先生何厚浠先生侯旦丹女士冼雅恩先生授權代表鄧日燊先生 B.Sc.,M.B.A.,B.B.S.,J.P.梁佩玲女士公司秘書梁

2、佩玲女士核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師主要往來銀行恒生銀行有限公司東亞銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司律師張美霞律師行註冊辦事處香港德輔道中30至32號景福大廈9樓股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖股份代號00280 3 景福集團有限公司 董事及高級管理人員簡歷 二零二二年年報董事鄧日燊先生 B.Sc.,M.B.A.,B.B.S.,J.P.（主席）69歲。美國加州Santa Clara大學工商管理碩士及美國加州Menlo學院工商管理學士。昇和有限公司之董事長。美麗華酒店企業有限公司之執行董事及自2021年1

3、月起出任九龍倉集團有限公司之獨立非執行董事（這兩間均在香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板上市）。彼曾經是會德豐有限公司之獨立非執行董事，直至該公司於2020年7月於聯交所主板除牌為止。多間私營商業機構之董事。鄧肇堅何添慈善基金之顧問。香港賽馬會董事。先後於1987年、1998年及2016年獲委任為本公司之董事、副主席及署理主席，並於2017年3月20日出任本公司之主席。馮鈺斌博士75歲。加拿大多倫多大學工商管理碩士，及獲香港理工大學頒授榮譽工商管理博士學位及獲多倫多大學頒授榮譽法律博士學位。華僑永亨銀行有限公司之主席及美麗華酒店企業有限公司之非執行董事。香港理工大學顧問委員會成員、香港銀行學

4、會副會長及香港恒生大學校董會成員。於2016年5月4日獲委任為本公司之非執行董事及於2016年11月25日調任為本公司之執行董事。王渭濱先生80歲。百福飛龍旅遊有限公司之董事。於2000年獲委任為本公司之董事及於2020年11月26日調任為本公司之執行董事。吳明華先生72歲。吳先生於1972年6月取得英格蘭羅浮堡大學(Loughborough University)之電子及電機工程理學士學位，並於1974年7月於英格蘭倫敦大學倫敦商學研究院(London Business School)取得理學碩士學位。新百利融資有限公司之執行董事，該公司為根據證券及期貨條例從事第1類（證券買賣）及第6類（就

5、機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團。金利來集團有限公司（股份代號：533）之非執行董事及其審核、薪酬及提名委員會成員，該公司在聯交所主板上市。香港證券及投資學會及香港董事學會資深會員。於2020年9月11日獲委任為本公司之非執行董事。鄭家成先生（獨立非執行董事）69歲。新世界發展有限公司、新世界酒店（集團）有限公司、周大福企業有限公司（這三間均在聯交所主板上市）及新世界中國地產有限公司之董事。新世界發展（中國）有限公司之副董事總經理。周大福慈善基金之主席。於1997年獲委任為本公司之獨立非執行董事。鄭國成先生（獨立非執行董事）75歲。為香港會計師公會資深會員及執業會計師。具40多年審計及會

6、計經驗。於2013年獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。4 景福集團有限公司 董事及高級管理人員簡歷（續）二零二二年年報董事（續）何厚浠先生（前度名字：何厚熹）（獨立非執行董事）71歲。新世界發展有限公司之獨立非執行董事。恆威投資有限公司及德雄（集團）有限公司之執行董事。於2004年獲委任為本公司之董事，並於2012年6月29日調任為本公司之獨立非執行董事。侯旦丹女士（獨立非執行董事）37歲。侯女士於2008年5月取得美國艾伯林基督大學工商管理學士學位。彼於2016年6月至2020年2月為本公司之副藝術總監。彼於2015年2月至2016年5月在香港蘇富比有限公司