山西汾酒：2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/180 公司代码：600809 公司简称：山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二年四月二二二年四月 2021 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事

2、情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 余忠良 因公出差 陈 鹰 独立董事 王朝成 因公出差 李玉敏 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁清茂袁清茂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭忠豹谭忠豹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高明高明声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或

3、公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2022年4月26日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过的 2021年度利润分配议案，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发18.00元现金股利（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为1,220,114,372股，以此计算，共计派发现金股利2,196,205,869.60元，此次分配后，未分配利润余额为8,100,779,192.40元，结余留转以后年度分配。（注：若公司总股本发生变化，则按实施权益分派股权登记日的总股本计算）六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风

4、险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司本年度不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在年度报告中“公司关于

5、公司未来发展的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.49 第十节第十节 财务报

6、告财务报告.50 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在上海证券报、中国证券报上公开披露的所有文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 汾酒集团 指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 公司、本公司 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 汾酒销售公司 指 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 发展区股份公司 指 山西杏花村汾