北森控股：20242025年度報告.pdf

1、CONTENTS目 錄I第一節CORPORATE INFORMATION 公司資料2II第二節FINANCIAL HIGHLIGHTS 財務摘要5III第三節CHAIRMANS STATEMENT 主席致辭7IV第四節MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 管理層討論與分析11V第五節DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT 董事與高級管理層42VI第六節DIRECTORS REPORT 董事會報告48VII第七節CORPORATE GOVERNANCE REPORT 企業管治報告96VIII第八節INDEPENDENT AUDITORS R

2、EPORT 獨立核數師報告120IX第九節CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE LOSS 綜合全面虧損表128X第十節CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 綜合財務狀況表130XI第十一節CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN(DEFICITS)/EQUITY 綜合（虧絀）權益變動表132XII第十二節CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 綜合現金流量表134XIII第十三節NOTES TO THE CONSOLIDATED FIN

3、ANCIAL STATEMENTS 綜合財務報表附註136XIV第十四節DEFINITIONS 釋義243XV第十五節GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS 技術詞彙表247CORPORATE INFORMATION公司資料Beisen Holding Limited Annual Report 2024/20252BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Wang Zhaohui(Chairman)Mr.Ji Weiguo(Chief Executive Officer)Ms.Liu Xianna(Chief Financial Offi

4、cer)Independent Non-executive DirectorsMr.Du KuiMr.Zhao HongqiangMr.Ge KeAUDIT COMMITTEEMr.Zhao Hongqiang(Chairman)Mr.Ge KeMr.Du KuiREMUNERATION COMMITTEEMr.Ge Ke(Chairman)Mr.Ji WeiguoMr.Du KuiNOMINATION COMMITTEEMr.Du Kui(Chairman)Mr.Wang Zhaohui(ceased on 19 June 2025)Ms.Liu Xianna(appointed on 19

5、 June 2025)Mr.Ge KeJOINT COMPANY SECRETARIESMs.Liu XiannaMs.Au Wai Ching FCG(CS,CGP),HKFCG(CS,CGP)AUTHORIZED REPRESENTATIVESMs.Liu XiannaMs.Au Wai Ching FCG(CS,CGP),HKFCG(CS,CGP)REGISTERED OFFICEPO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman KY1-1104Cayman Islands董事會執行董事王朝暉先生（主席）紀偉國先生（行政總裁）劉憲娜女士（首席財務官）獨立非執行董事杜

6、葵先生趙宏強先生葛珂先生審核委員會趙宏強先生（主席）葛珂先生杜葵先生薪酬委員會葛珂先生（主席）紀偉國先生杜葵先生提名委員會杜葵先生（主席）王朝暉先生（於2025年6月19日辭任）劉憲娜女士（於2025年6月19日獲委任）葛珂先生聯席公司秘書劉憲娜女士區慧晶女士 FCG(CS,CGP),HKFCG(CS,CGP)授權代表劉憲娜女士區慧晶女士 FCG(CS,CGP),HKFCG(CS,CGP)註冊辦事處PO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman KY1-1104Cayman Islands二零二四年/二零二五年 年度報告 北森控股有限公司3CORPORATE INFOR