北森控股：20232024年度報告.pdf

1、*僅供識別*for identification purpose only2023/2024ANNUAL REPORT年度報告北 森 控 股有限公司Beisen Holding Limited*（於開曼群島註冊成立的有限公司）(A company incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code 股份代號:9669CONTENTS目 錄I第一節CORPORATE INFORMATION 公司資料2II第二節FINANCIAL HIGHLIGHTS 財務摘要5III第三節CHAIRMANS STATEMENT

2、 主席致辭7IV第四節MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 管理層討論與分析11V第五節DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT 董事與高級管理層40VI第六節DIRECTORS REPORT 董事會報告46VII第七節CORPORATE GOVERNANCE REPORT 企業管治報告93VIII第八節INDEPENDENT AUDITORS REPORT 獨立核數師報告119IX第九節CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE LOSS 綜合全面虧損表125X第十節CONSOLIDATED STATE

3、MENT OF FINANCIAL POSITION 綜合財務狀況表127XI第十一節CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN(DEFICITS)/EQUITY 綜合（虧絀）權益變動表129XII第十二節CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 綜合現金流量表131XIII第十三節NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 綜合財務報表附註133XIV第十四節DEFINITIONS 釋義234XV第十五節GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS 技術詞彙表239Bei

4、sen Holding Limited Annual Report 2023/20242CORPORATE INFORMATION公司資料BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Wang Zhaohui(Chairman)Mr.Ji Weiguo(Chief Executive Officer)Ms.Liu Xianna(Chief Financial Officer)Independent Non-executive DirectorsMr.Du KuiMr.Zhao HongqiangMr.Ge KeAUDIT COMMITTEEMr.Zhao Ho

5、ngqiang(Chairman)Mr.Ge KeMr.Du KuiREMUNERATION COMMITTEEMr.Ge Ke(Chairman)Mr.Ji WeiguoMr.Du KuiNOMINATION COMMITTEEMr.Wang Zhaohui(Chairman)Mr.Ge KeMr.Du KuiJOINT COMPANTY SECRETARIESMs.Liu XiannaMs.Au Wai Ching ACG(CS,CGP),HKACG(CS,CGP)AUTHORIZED REPRESENTATIVESMs.Liu XiannaMs.Au Wai Ching ACG(CS,C

6、GP),HKACG(CS,CGP)REGISTERED OFFICEPO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman KY11104Cayman Islands董事會執行董事王朝暉先生（主席）紀偉國先生（行政總裁）劉憲娜女士（首席財務官）獨立非執行董事杜葵先生趙宏強先生葛珂先生審核委員會趙宏強先生（主席）葛珂先生杜葵先生薪酬委員會葛珂先生（主席）紀偉國先生杜葵先生提名委員會王朝暉先生（主席）葛珂先生杜葵先生聯席公司秘書劉憲娜女士區慧晶女士ACG(CS,CGP)，HKACG(CS,CGP)授權代表劉憲娜女士區慧晶女士ACG(CS,CGP)，HKACG(CS,CGP)註冊辦事