遠大住工：2019年度報告.pdf

1、2公司簡介3公司資料5釋義11財務概要及經營摘要14主席報告16管理層討論及分析38董事、監事及高級管理層45董事會報告59監事會報告62企業管治報告81環境、社會及管治報告117獨立核數師報告125合併綜合收益表127合併財務狀況表129合併權益變動表130合併現金流量表132合併財務報表附註222附錄一 本集團持有物業詳情目錄公司簡介2019 年度報告2長 沙 遠 大 住 宅 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司 及 其 附 屬 公 司 是 中 國 建 築 工 業 化 的 開 創 者 和 領 軍 者。依 托 多 年 累 積的深厚技術實力和持續不斷的創新研發投入，遠大住工成為中國建築業工業

2、化整體解決方案的平台，當中包括全球化、規模化、專業化及智能化裝配式建築製造和服務。遠大住工致力於構建覆蓋建築全產業鏈的數字化系統，將產業鏈各種要素進行數字化的定義，通過採用信息化技術在網絡空間完成設計、生產、施工及運維的全過程模擬。該過程將建築過程的可變因素確定，並通 過 物 聯 網 以 數 據 驅 動 的 方 式 指 導 物 理 空 間 中 建 築 過 程 的 運 營 實 施。遠 大 住 工 透 過 彌 合 建 築 業 和 工 業 化運營之間的距離，以將依賴手工、離散的傳統建築業升級為高效集約化的現代工業化製造。此外，遠大住工集合產業鏈上下游的其他市場參與者，打造建築工業化標準以構築行業生態

3、圈。截 至2019年12月31日，遠 大 住 工 擁 有15家 全 資PC工 廠 及 已 累 計 簽 約86家 聯 合 工 廠。截 至2019年 底，遠 大住 工 全 資PC工 廠 和 聯 合 工 廠 的 總 產 能 為 約6.8百 萬 立 方 米。遠 大 住 工 有 能 力 開 發 全 套PC生 產 設 備 及 開 展PC構件製造工廠的整體規劃。遠大住工是行業內首家擁有專屬知識產權的全產業鏈技術體系的企業。早在1996年，遠大住工的創始人及管理層團隊進入建築工業化領域。遠大住工也是首批掛牌的 國家住宅產業化基地和唯一一家擁有工信部2018年智能製造試點示範項目的裝配式建築企業。2019年11

4、月6日，本公司的H股正式在香港聯交所主板上市（股份代號為2163）。公司資料長沙遠大住宅工業集團股份有限公司3董事會執行董事張劍先生（主席）唐芬女士（總經理）石東紅女士（副總經理、財務負責人、董事會秘書、聯席公司秘書）張克祥先生（副總經理）譚新明先生（副總經理）非執行董事張權勳先生獨立非執行董事陳共榮先生李正農先生王佳欣先生監事張明鑫女士李根先生劉景女士審計委員會陳共榮先生（主席）李正農先生王佳欣先生薪酬與考核委員會李正農先生（主席）張劍先生陳共榮先生提名委員會張劍先生（主席）陳共榮先生李正農先生戰略委員會張劍先生（主席）唐芬女士石東紅女士授權代表石東紅女士梁雪穎女士聯席公司秘書石東紅女士梁雪

5、穎女士(ACIS,ACS)法律顧問香港法律：貝克 麥堅時律師事務所中國法律：嘉源律師事務所核數師畢馬威會計師事務所執業會計師於 財務匯報局條例 下的註冊公眾利益實體核數師合規顧問英高財務顧問有限公司公司資料2019 年度報告4註冊辦事處中國湖南省長沙市長沙高新技術開發區麓松路與東方紅路交匯處中國總辦事處及主要營業地點中國湖南省長沙市岳麓區銀雙路248號香港的主要營業地點香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖主要往來銀行長沙銀行股份有限公司總行中國銀行股份有限公司湖南省分行上海浦東發展銀行長沙市

6、分行交通銀行股份有限公司湖南省分行中國建設銀行股份有限公司湖南省分行投資關係公司網址股份代號本公司H股於香港聯交所主板上市H股股份代號：2163H股股票簡稱：遠大住工上市日期2019年11月6日釋義長沙遠大住宅工業集團股份有限公司5於本年報內，除文義另有指明外，下列詞彙具有下文所賦予的涵義：股東週年大會指將 於2020年5月15日 上 午 十 時 正 舉 行 的 本 公 司2019年 度 股 東 週 年大會及其任何續會（如有）公司章程指本公司現行有效的公司章程審計委員會指本公司審計委員會，為董事會的專門委員會之一B-BOX指遠大美宅的模塊化建築產品B-house指遠大美宅的裝配式別墅產品B2B