奧威控股：年報2019.pdf

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1、（於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島續存之有限公司）（前稱Hengshi Mining Investments Limited 恒實礦業投資有限公司）股份代號：1370年報2019核心價值為社會創造財富為股東創造所值為員工創造前程目錄公司資料2五年財務摘要5主席報告7管理層討論及分析12董事和高級管理人員簡介29董事會報告書33企業管治報告48環境、社會及管治報告63獨立核數師報告85綜合損益及其他全面收益表90綜合財務狀況表91綜合權益變動表93綜合現金流量表94綜合財務報表附註962 奧威控股有限公司 2019年年報 公司資料奧威控股有限公司（原名恒實礦業投資有限公司）（本公司 或 公司）

2、最初依據英屬處女群島法律，於2011年1月14日在英屬處女群島註冊成立，於2013年5月23日由英屬處女群島遷冊至開曼群島。本公司於2013年11月28日在香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）主板掛牌上市（股份代碼：1370）。於2017年11月28日，本公司名稱由恒實礦業投資有限公司改為奧威控股有限公司。本公司及其附屬公司（本集團 或 我們 或 我們的）主要於中華人民共和國（中國）從事(i)鐵礦勘探、開採、選礦及銷售業務，銷售產品為鐵礦石、富粉及鐵精礦；(ii)提供醫院管理服務；(iii)本集團於2019年通過冀恒礦業投資建設固廢綜合利用項目，將尾礦固廢再生利用，開展綠色建材建築用砂石料生產

3、、銷售業務。本集團擁有並運營的三座鐵礦場，全部位於中國鋼產量及鐵礦石消耗量最高的河北省。100%100%100%100%100%100%100%51%49%49%51%離岸中國100%100%奧威控股有限公司（開曼群島）恒實發展國際有限公司（香港）北京盤實實業有限公司保定熹南醫療管理諮詢有限公司保定翔安藥品銷售有限公司淶源縣京源城礦業有限公司（京源城礦業）淶源縣冀恒礦業有限公司（冀恒礦業）保定奧祥物業服務有限公司北京恒穩實業有限公司淶源縣奧威礦業投資有限公司（奧威礦業）熹南投資有限公司（英屬維京群島）熹南有限公司(香港)2019年年報 奧威控股有限公司 3公司資料公司法定中文名稱奧威控股有限公

4、司公司法定英文名稱Aowei Holding Limited股份代碼1370註冊辦事處P.O.Box 309Ugland House Grand Cayman KY1-1104Cayman Islands中國總辦事處中國河北省保定市淶源縣廣平大街91號郵編：074300香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248 號陽光中心40樓授權代表李豔軍先生鄺燕萍女士公司秘書鄺燕萍女士核數師畢馬威會計師事務所執業會計師於 財務匯報局條例 下的註冊公眾利益實體核數師香港中環遮打道10號太子大廈8樓香港法律顧問龍炳坤、楊永安律師行香港皇后大道中29號華人行16樓1603室開曼群島主要股份過戶登記處Maples

5、Fund Services(Cayman)LimitedP.O.Box 1093Boundary Hall,Cricket SquareGrand CaymanKY1-1102Cayman Islands4 奧威控股有限公司 2019年年報 公司資料香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖投資者查詢網站：電郵：董事執行董事李豔軍先生（主席）李子威先生（行政總裁）孫建華先生（財務總監）李金生先生（於2019年6月25日辭任）金江生先生（於2019年6月25日委任，並於 2020年4月7日辭任）塗全平先生獨立非執行董事葛新建先生孟立坤先生

6、江智武先生審核委員會葛新建先生（主席）孟立坤先生江智武先生薪酬委員會孟立坤先生（主席）李子威先生葛新建先生提名委員會李豔軍先生（主席）孟立坤先生江智武先生 2019年年報 奧威控股有限公司 5五年財務摘要簡明綜合收益表資料概要截至12月31日止年度2019年2018年2017年2016年2015年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元營業額815,549854,783869,122757,137753,663銷售成本(545,314)(562,525)(594,757)(488,291)(487,343)毛利270,235292,258274,365268,846266,320分銷