周黑鴨：2018年報.pdf

1、(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)(於開曼群島註冊成立的有限公司)Stock Code 股份代號：1458周黑鴨國際控股有限公司Zhou Hei Ya International Holdings Company LimitedA N N U A L R E P O R T2 0 1 8年度報告Table of Contents目錄1周黑鴨國際控股有限公司2018年報CORPORATE INFORMATIONCHAIRMANS STATEMENTBUSINESS REVIEW AND OUTLOOKMANAGE

2、MENT DISCUSSION AND ANALYSISBIOGRAPHIES OF THE DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENTDIRECTORS REPORTCORPORATE GOVERNANCE REPORTINDEPENDENT AUDITORS REPORTCONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOMECONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITIONCONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN

3、EQUITYCONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWSNOTES TO FINANCIAL STATEMENTSFIVE-YEAR FINANCIAL SUMMARY公司資料 2主席報告 6業務回顧及展望 12管理層討論與分析 22董事及高級管理層履歷 37董事會報告 44企業管治報告 61獨立核數師報告 76綜合損益及其他全面收益表 82綜合財務狀況表 83綜合權益變動表 85綜合現金流量表 87財務報表附註 91五年財務概要 2042ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITEDANNUAL REPORT

4、2018Corporate Information公司資料BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.ZHOU Fuyu(Chairman)Mr.HAO Lixiao(Chief Executive Officer)Mr.WEN YongMr.HU JiaqingMs.LI Ying(Appointed on April 23,2018)Mr.ZHU Yulong(Resigned on April 23,2018)Non-executive DirectorMr.PAN PanIndependent Non-executive DirectorsMr.WU

5、 Chi KeungMr.CHAN Kam Ching,PaulMr.LU WeidongAUDIT COMMITTEEMr.WU Chi Keung(Chairman)Mr.CHAN Kam Ching,PaulMr.LU WeidongNOMINATION COMMITTEEMr.ZHOU Fuyu(Chairman)Mr.WU Chi KeungMr.LU WeidongREMUNERATION COMMITTEEMr.CHAN Kam Ching,Paul(Chairman)Mr.LU WeidongMs.LI Ying(Appointed on April 23,2018)Mr.ZH

6、U Yulong(Resigned on April 23,2018)董事會執行董事周富裕先生（主席）郝立曉先生（行政總裁）文勇先生胡佳慶先生李瑩女士（於二零一八年四月二十三日獲委任）朱于龍先生（於二零一八年四月二十三日辭任）非執行董事潘攀先生獨立非執行董事胡志強先生陳錦程先生盧衛東先生審核委員會胡志強先生（主席）陳錦程先生盧衛東先生提名委員會周富裕先生（主席）胡志強先生盧衛東先生薪酬委員會陳錦程先生（主席）盧衛東先生李瑩女士（於二零一八年四月二十三日獲委任）朱于龍先生（於二零一八年四月二十三日辭任）3周黑鴨國際控股有限公司2018年報Corporate Information公司資料STRA