中集集團：2018年度報告.pdf

1、A 股股份代號：000039 I H 股股份代號：2039中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）二零一八年年報重大風險提示本報告載有若干涉及本集團財務狀況、經營成果及業務的前瞻性聲明。由於相關聲明所述情況的發生與否非為本集團所能控制，因此，此等前瞻性聲明在本質上具有高度風險與不確定性。該等前瞻性聲明乃本集團對未來事件的現有預期，並非對未來業績表現的保證。實際業績可能與前瞻性聲明所包含的內容存在差異。重要提示002釋義003詞匯表008第一章公司基本信息010第二章會計數據和財務指標摘要013第三章董事長致辭019第四章董事會報告028第五章按內地證券監

2、管規則編製的經營情況討論與分析059第六章按香港證券監管規則編製的管理層討論與分析080第七章監事會報告090第八章重要事項094第九章股份變動及股東情況146第十章董事、監事、高級管理人員和員工情況160第十一章公司治理及企業管治報告178第十二章公司債券相關情況218第十三章審計師報告225第十四章按中國企業會計準則編製的財務報告234第十五章董事及高級管理人員的確認519第十六章備查文件目錄520目錄中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 二零一八年年報002重要提示本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，

3、並承擔個別和共同的法律責任。2018年年度報告（以下簡稱 本報告 或 2018年年報）已經由本公司第八屆董事會2019年度第三次會議（本次董事會）審議通過。所有董事均出席本次董事會會議，其中董事王宇航先生授權董事劉冲先生行使表決權。所有董事均保證2018年年報內容真實、準確、完整，不存在異議。本公司經董事會審議通過的2018年度利潤分配預案為：以2018年度分紅派息股權登記日公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣5.5元（含稅），不送紅股，以資本公積向全體股東每10股轉增2股。預計派息日為2019年6月30日或前後。該等2018年度分紅派息預案還需提交本公司年度股東大會審議批准

4、。本公司負責人王宏先生（董事長）、麥伯良先生（CEO兼總裁）及主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）曾邗先生（財務管理部總經理）聲明：保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。報告期內，本公司不存在大股東非經營性資金佔用情況。本公司及其子公司已按中國企業會計準則編製財務報告。本集團按中國企業會計準則編製的2018年度財務報告已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）已就該等財務報告出具無保留意見的審計報告。本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成本公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。本報告分別以中英文兩種語言刊發。在對兩種文本的

5、理解上存在歧義時，以中文文本為準。釋義003二零一八年年報中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司在本報告中，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：釋義項釋義內容A股（又稱：人民幣普通股）指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的內資普通股，該等股份在深交所上市並以人民幣交易。A股股票期權激勵計劃指於2010年9月17日由本公司臨時股東大會審議通過的 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司股票期權激勵計劃。公司章程 指中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程。董事會指本公司董事會。聯合重工指集瑞聯合重工有限公司，於2009年在中國註冊成立的有限公司，為本公司的非全資控股子公司。中國企業會計準

6、則指中國財政部頒佈的 企業會計準則基本準則 和38項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定。中國消防 或 中集天達指中國消防企業集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於香港聯交所主板上市（股份代碼：445）。2018年5月18日已更名為中集天達控股有限公司。中集集團 或 本公司 或 公司指中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其A股已在深交所上市，其H股已在香港聯交所主板上市。中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 二零一八年年報004釋義中集安瑞科指中集安瑞科控股有限公司，於2004年在開曼群島註冊的有限公司，其股份