中國創新投資：二零一九年年報.pdf

1、1中國創新投資有限公司目錄公司資料 2主席致辭 3管理層討論及分析 5企業管治報告 14董事簡歷 23董事局報告 25環境、社會及管治報告 31獨立核數師報告 40損益及其他全面收益表 45財務狀況表 46權益變動表 47現金流量表 48財務報表附註 49五年財務概要 922二零一九年年報公司資料董事執行董事向心先生（董事局主席兼行政總裁）陳昌義先生獨立非執行董事安靜女士（於二零二零年二月十八日獲委任）張宇先生（於二零二零年二月十八日獲委任）周贊女士陳永光先生（於二零一九年十一月二十七日辭任）李永恒先生（於二零一九年十一月二十七日辭任）替任董事龔青女士（向心先生之替任董事）授權代表向心先生李萬

2、成先生公司秘書李萬成先生執行委員會向心先生（主席）陳昌義先生提名委員會向心先生（主席）陳永光先生（於二零一九年十一月二十七日辭任）周贊女士安靜女士（於二零二零年二月十八日獲委任）審核委員會及薪酬委員會安靜女士（主席）（於二零二零年二月十八日獲委任）陳永光先生（主席）（於二零一九年十一月二十七日辭任）李永恒先生（於二零一九年十一月二十七日辭任）周贊女士張宇先生（於二零二零年二月十八日獲委任）註冊辦事處Cricket SquareHutchins Drive,P.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands主要營業地點香港上環德輔道西9號26樓主要股份

3、過戶登記處及過戶處Royal Bank of Canada Trust Company(Cayman)Limited4th Floor,Royal Bank House24 Shedden Road,George TownGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands香港股份過戶登記分處及過戶處香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓330104室聯合證券登記有限公司投資經理中國光大證券（香港）有限公司核數師長青（香港）會計師事務所有限公司主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司瑞士銀行託管人中國光大證券（香港）有限公司瑞銀證券香港有限公司股份代號1217網站.hk3中

4、國創新投資有限公司主席致辭本人謹代表中國創新投資有限公司（本公司）董事（董事）局（董事局）欣然向 閣下提呈本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核業績。業務回顧本公司為一間投資公司，而本公司之股份根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則（上市規則）第21章於二零零二年八月二十八日在聯交所主板上市。投資於非上市公司於二零一九年十二月三十一日，本公司持有於五間非上市公司太陽創建有限公司、唯美視界有限公司、聯冠未來有限公司、奉天匯富有限公司及廣遠星空有限公司之投資，而該等投資之賬面值分別約為69,819,000港元、83,080,000港元、72,650,000港元、22,781,0

5、00港元及63,214,000港元。投資於上市公司本公司亦對香港上市公司進行短期投資。截至二零一九年十二月三十一日止年度，投資之銷售所得款總額為257,605,000港元（二零一八年：234,210,000港元）。前景本公司乃香港為數不多專注投資業務之投資公司。透過投資優質上市及非上市公司，爭取在所投企業資產證券化過程中，獲取中期資本增值收益，並以此作為主要經營策略及收益來源。憑藉多年來在中國內地之經驗及廣闊網路，本公司近期分別透過投資儲能產品、光源產品、節能材料、健康通訊及資產管理，以節能減排為發展目標，實現了在 新能源、新光源、新材料、新健康 及 新資本 五個產業領域之實質項目突破。在 新

6、能源 方面，本公司投資於太陽創建有限公司（太陽香港）。太陽香港以蓄電專利技術為核心，制定 生產一代、研發一代、預研一代 之發展戰略，研發、生產太陽能光電一體系統。新光源 方面，本公司投資於唯美視界有限公司（唯美香港）。唯美香港以LED照明為主要產品，具有LED人機工程技術，並以LED光源、適當光通量、任意色溫、健康光譜、符合人機工程學為特點。新材料 方面，本公司投資於聯冠未來有限公司（聯冠海外）。聯冠海外專門從事節能牆材（具有節能環保特點並廣泛應用於建築裝飾範疇）之研究與開發，是中華人民共和國（中國）市場新型節能牆材產業之先鋒。4二零一九年年報主席致辭新健康 方面，本公司投資於奉天匯富有限公司