中國創新投資：年報2023.pdf

1、2023 年報1中國創新投資有限公司目錄公司資料 2主席致辭 3管理層討論及分析 6企業管治報告 17董事簡歷 26董事局報告 28環境、社會及管治報告 34獨立核數師報告 45損益及其他全面收益表 50財務狀況表 51權益變動表 52現金流量表 53財務報表附註 54五年財務概要 902二零二三年年報公司資料董事執行董事向心先生（主席兼行政總裁）陳昌義先生非執行董事戚薾珊女士（於二零二三年十月一日辭任）獨立非執行董事安靜女士張宇先生（於二零二三年一月六日辭任）周贊女士覃涵女士（於二零二三年一月六日獲委任）替任董事龔青女士（向心先生之替任董事）授權代表向心先生戚薾珊女士公司秘書戚薾珊女士執行委

2、員會向心先生（主席）陳昌義先生提名委員會向心先生（主席）周贊女士安靜女士戚薾珊女士（於二零二三年一月六日獲委任，於二零二三年十月一日辭任）審核委員會安靜女士（主席）周贊女士張宇先生（於二零二三年一月六日辭任）覃涵女士（於二零二三年一月六日獲委任）薪酬委員會安靜女士（主席）周贊女士覃涵女士戚薾珊女士（於二零二三年一月六日獲委任，二零二三年十月一日辭任）註冊辦事處Sinclair Group Centre,3rd Floor Genesis BuildingGenesis Close P.O.Box 498,George TownGrand Cayman KY1-1106Cayman Island

3、s主要營業地點香港上環德輔道西9號26樓主要股份過戶登記處及過戶處Suntera(Cayman)LimitedSuite 3204,Unit 2A,Block 3,Building DP.O.Box 1586,Gardenia Court,Camana BayGrand Cayman,KY1-1100Cayman Islands香港股份過戶登記分處及過戶處香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓330104室聯合證券登記有限公司投資經理恒大證券（香港）有限公司核數師長青（香港）會計師事務所有限公司主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司瑞士銀行託管人瑞銀證券香港有限公司恒大證券（香港）有限公司

4、股份代號1217網站.hk3中國創新投資有限公司主席致辭本人謹代表中國創新投資有限公司（本公司）董事（董事）局（董事局）向閣下提呈本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核業績。業務回顧作為一間投資公司，本公司股份根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則（上市規則）第21章於二零零二年八月二十八日在聯交所主板上市。透過投資具潛力上市及非上市公司，本公司爭取在所投企業資產證券化過程中，獲取中長期資本增值收益，並以此作為主要經營策略及收益來源。憑藉多年來在中華人民共和國（中國）之經驗及廣闊人脈，本公司分別透過投資儲能產品、光源產品、節能材料、健康通訊及資產管理，以節能減排為發展目標，

5、實現了在 新能源、新光源、新材料、新健康 及 新資本 五個產業領域之實質項目突破。新能源 方面，本公司投資於太陽創建有限公司（太陽香港）。太陽香港以太陽能電池技術為核心，制定 生產一代、研發一代、預研一代 之發展戰略，研發、生產太陽能電池應用產品。新光源 方面，本公司投資於唯美視界有限公司（唯美香港）。唯美香港以LED照明為主要產品，具有LED人機工程技術，研發的LED照明產品具有節能、環保、壽命長、體積小等特點。新材料 方面，本公司投資於聯冠未來有限公司（聯冠海外）。聯冠海外從建築裝飾材料業務起步，圍繞綠色、健康、環保、便捷四大核心產品理念，逐步拓展到各類剛需家居裝飾產品。新健康 方面，本公

6、司投資於奉天匯富有限公司（奉天香港）。奉天香港主要從事開發及銷售健康通訊產品。新資本 方面，本公司投資於廣遠星空有限公司（廣遠香港）。廣遠香港主要從事資產管理。廣遠香港在中國上海核心區域擁有一項全層辦公物業。於二零二三年度，本公司持續遵循上市規則並按既定投資目標及投資策略開展投資活動，慎重控制風險及把握時機。4二零二三年年報主席致辭投資於非上市公司於二零二三年十二月三十一日，本公司持有於五間非上市公司（即太陽創建有限公司、唯美視界有限公司、聯冠未來有限公司、奉天匯富有限公司及廣遠星空有限公司）之投資，而該等投資之賬面值分別約為36,149,000港元、53,933,000港元、40,955,0