中煙香港：年度報告2019.pdf

1、年度報告2019(於香港註冊成立的有限公司)股份代號:6055中煙國際(香港)有限公司China Tobacco International(HK)Company Limited釋義公司資料財務摘要主席報告管理層討論與分析持續關連交易審核董事及高級管理層董事會報告企業管治報告2019年度環境、社會及管治報告獨立核數師報告損益及其他全面收益表財務狀況表權益變動表現金流量表財務報表附註財務概要245671630374860869192949596140目 錄22019年報釋義在本年度報告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。股東週年大會指本公司股東週年大會；審核委員會指董事會審核委員會；

2、董事會指本公司董事會；中國指中華人民共和國；僅就本報告而言，中國 不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區；中國煙草總公司指中國煙草總公司，一家在中國註冊成立的企業，為本公司最終控股股東；CNTC集團指中國煙草總公司及其附屬公司；本公司 或 我們指中煙國際（香港）有限公司（股份代號：6055），一家在香港註冊成立的有限公司；關連交易控制委員指董事會關連交易控制委員；企業管治守則 指載於 上市規則 附錄十四的 企業管治守則；中煙國際指中國煙草國際有限公司，一家於1984年11月6日在中國註冊成立的有限公司，為中煙國際集團的唯一股東，由中國煙草總公司全資擁有；中煙國際集團指中煙國際集團有限公

3、司，為本公司控股股東及中煙國際的全資附屬公司。於2019年8月16日其公司名稱由 天利國際經貿有限公司 更改為 中煙國際集團有限公司；董事指本公司董事；香港指中國香港特別行政區；香港財務報告準則 指香港財務報告準則；港元指香港法定貨幣港元；3中煙國際（香港）有限公司釋義（續）最後可行日期指2020年4月17日；上市日期指股份於聯交所主板上市的日期，為2019年6月12日；上市規則 指聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；澳門指中國澳門特別行政區；標準守則 指載於 上市規則 附錄十的 上市發行人董事進行證券交易的標準守則；提名委員會指董事會提名委員會；招股章程指本公司於2019

4、年5月28日發行的招股章程；薪酬委員會指董事會薪酬委員會；人民幣指中國法定貨幣人民幣；證券及期貨條例 指香港法例第571章 證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；股份指本公司普通股；股東指股份持有人；國家煙草專賣局指國家煙草專賣局；戰略發展委員會指董事會戰略發展委員會；聯交所指香港聯合交易所有限公司；美元指美利堅合眾國法定貨幣美元；美國指美利堅合眾國；%指百分比。42019年報公司資料（截至2020年4月17日）中文名稱：中煙國際（香港）有限公司英文名稱：China Tobacco International(HK)Company Limited董事會主席兼非執行董事：邵岩執行董

5、事：楊雪梅、李妍（自2020年3月17日獲委任並生效）、梁德清（自2020年3月17日獲委任並生效）、王成瑞、張宏實（自2020年3月17日辭任並生效）獨立非執行董事：鄒小磊、王新華、鄒國強、錢毅（自2019年5月17日獲委任並生效）總經理：楊雪梅（自2020年3月17日獲委任並生效）、張宏實（自2020年3月17日辭任並 生效）聯席公司秘書：王成瑞、張啟昌授權代表：楊雪梅（自2020年3月17日獲委任並生效）、王成瑞、張宏實（自2020年3月17日 辭任並生效）審核委員會：鄒小磊（主席）、王新華、鄒國強薪酬委員會：鄒小磊（主席）、邵岩、王新華提名委員會：邵岩（主席）、鄒小磊、王新華關連交易控

6、制委員會：王新華（主席）、鄒國強、錢毅（自2019年5月17日獲委任並生效）、楊雪梅（自2020年3月17日獲委任並生效）、張宏實（自2020年3月17日辭任並生效）戰略發展委員會：邵岩（主席）、楊雪梅、李妍（自2020年3月17日獲委任並生效）、鄒小磊、張宏實（自2020年3月17日辭任並生效）總部、註冊辦事處及主要營業地點：香港九龍紅磡紅鸞道18號One Harbour Gate中國人壽中心A座10樓1002室股票簡稱：中煙香港股份代號：6055法律顧問：蘇利文 克倫威爾律師事務所（香港）有限法律責任合夥合規顧問：英高財務顧問有限公司核數師：畢馬威會計師事務所（於 財務匯報局條例 下的註冊