兆丰股份：2018年年度报告.PDF

1、浙江兆丰机电股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江兆丰机电股份有限公司浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司浙江兆丰机电股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-020 2019 年年 04 月月 浙江兆丰机电股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承

2、担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)缪金海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。缪金海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，

3、投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司主要面临市场风险、出口业务风险、主要原材料价格波动等风险，本公司主要面临市场风险、出口业务风险、主要原材料价格波动等风险，具体内容详见本报告第四节具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”的相关部分，敬请广大投资者注意投资风险。的相关部分，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66,677,700 股为基数，

4、股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。浙江兆丰机电股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变

5、动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人董事、监事、高级管理人员和员工情况员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 浙江兆丰机电股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 兆丰股份、公司、本公司、发行人 指 浙江兆丰机电股份有限公司 兆丰实业 指 杭州兆丰实业有限公司（2019 年 2 月已更名为杭州大兆丰实业集团有限公司），公司的控股

6、股东 寰宇投资 指 杭州寰宇投资有限公司，公司的主要股东 弘泰控股 指 香港弘泰控股有限公司，公司的主要股东 天溢实业 指 浙江天溢实业有限公司，公司的全资子公司 益丰汽车部件 指 杭州益丰汽车部件有限公司，公司的控股子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主机市场 指 为整车生产商配套提供汽车零部件的市场 售后市场 指 汽车售后服务市场，主要为维修或更换汽车零部件的市场 浙江兆丰机电股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简公司简介和主要财务指标介和主要财务指标 一、公司信息一、