兆丰股份：2024年年度报告.PDF

1、浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文1浙江兆丰机电股份有限公司浙江兆丰机电股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告2025-02025-01616【20252025 年年 0404 月月】浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文220242024 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

2、漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足本公司对任何投资者

3、及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告第三节本年度报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司总股本总股本70,929,87270,929,872 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份

4、1,314,2001,314,200 股后的股后的69,615,67269,615,672 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.12.10 0 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 4.54.5 股。股。浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四

5、节第四节 公司治理公司治理.40第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.58第六节第六节 重要事项重要事项.61第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80第十节第十节 财务报告财务报告.81浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人签名的 2024 年年度报告文本原件。二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内公

6、开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容兆丰股份、公司、本公司、发行人指浙江兆丰机电股份有限公司大兆丰集团指杭州大兆丰实业集团有限公司（曾用名：杭州兆丰实业有限公司）寰宇互联指杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名：杭州寰宇投资有限公司）弘泰控股指香港弘泰控股有限公司，公司的主要股东天溢实业指浙江天溢实业有限公司，公司的全资子公司益丰汽车指杭州益丰汽车部件有限公司，公司的控股子公司陕汽兆丰指陕西陕汽兆丰科技有限公司，公司的控股子公司兆丰智能装备指兆丰（杭州）智能装