中旗新材：2022年年度报告.PDF

1、 2022 年年度报告全文 1 广东中旗新材料股份有限公司广东中旗新材料股份有限公司 SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD.2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人周军、主管

2、会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间

3、的差异，敬请投资者注意投资风险。应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。根据国民经济行业分类（根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）的划分，人造石英石行）的划分，人造石英石行业属于“业属于“C30 非金属矿物制品业”中的“非金属矿物制品业”中的“C303 砖瓦、石材等建筑材料制造”。砖瓦、石材等建筑材料制造”。公司遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行行业信息业信息披露的披露要求，提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。披露的披露要求，提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。公司经本次董事会

4、审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 117,871,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.58 第六节第六

5、节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.85 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司证券部。2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中旗

6、新材、公司、本公司 指 广东中旗新材料股份有限公司 中旗有限 广东中旗新材料科技有限公司，系发行人前身，于 2018年 9 月整体变更为广东中旗新材料股份有限公司 珠海羽明华 指 珠海羽明华企业管理有限公司，公司控股股东 厦门明琴 指 明琴（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 红星喜兆 指 红星喜兆投资有限公司，公司股东 宿迁聚融 指 宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 天津东弘 指 天津东弘家居石材制品有限公司，公司全资子公司 湖北中旗 指 中旗（湖北）新材料有限公司，公司全资子公司 厦门赛凯隆 指 赛凯隆（厦门）装饰材料