江顺科技：招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 江苏江顺精密科技集团江苏江顺精密科技集团股份有限公司股份有限公司 （Giansun Precision Technology Group CO.,LTD.）（江阴市周庄镇玉门西路 19 号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在主主主主板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （注册稿）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）江苏江顺精密科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、本公司上市的目的一、本公司上市的目的 江顺科技致力于铝

2、型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械江顺科技致力于铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售。深耕行业零部件等产品的研发、设计、生产和销售。深耕行业 2020 余年，公司在余年，公司在铝型材挤铝型材挤压生产配套产品压生产配套产品领域积累了丰富的产品研发、设计及生产经验，能够满足客户领域积累了丰富的产品研发、设计及生产经验，能够满足客户的定制化、一站式采购需求，的定制化、一站式采购需求，已成为国内铝型材挤压模具及挤压配套设备行业已成为国内铝型材挤压模具及挤压配套设备行业内的领先企业内的领先企业。与此同时与此同时，公司不断拓宽产品系列广度，开

3、展，公司不断拓宽产品系列广度，开展精密机械零部件精密机械零部件的生产销售服务的生产销售服务，为经营持续稳定发展赋能，为经营持续稳定发展赋能。目前，公司正迎来新一轮的机遇与挑战。一方面，以目前，公司正迎来新一轮的机遇与挑战。一方面，以新能源汽车及汽车轻新能源汽车及汽车轻量化、轨道交通、光伏为代表的新兴量化、轨道交通、光伏为代表的新兴下游市场展现出巨大的增量潜力；另一方下游市场展现出巨大的增量潜力；另一方面，下游产业和应用领域的快速发展对铝型材挤压模具及设备制造技术提出了面，下游产业和应用领域的快速发展对铝型材挤压模具及设备制造技术提出了越来越高的要求，精密化、智能化、轻量化等发展趋势也将推动行业

4、的持续越来越高的要求，精密化、智能化、轻量化等发展趋势也将推动行业的持续创创新与技术进步。通过本次发行上市，公司将充分受益于资本赋能，进一步加大新与技术进步。通过本次发行上市，公司将充分受益于资本赋能，进一步加大技术投入，夯实研发实力，提升产线自动化、智能化水平，扩展产品矩阵，增技术投入，夯实研发实力，提升产线自动化、智能化水平，扩展产品矩阵，增强产品核心竞争力，以满足市场和客户的高标准需求，实现业务的持续增长和强产品核心竞争力，以满足市场和客户的高标准需求，实现业务的持续增长和公司价值的长期积累，抓住机遇、稳中求进，为公司的长远发展奠定坚实的基公司价值的长期积累，抓住机遇、稳中求进，为公司的

5、长远发展奠定坚实的基础。础。二、本公司现代企业制度的建立健全情况二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司依据公司法、会计法等相关法律法规的规定，按照现代企业公司依据公司法、会计法等相关法律法规的规定，按照现代企业制度的要求，建立健全了公司的各项内部控制制度，确保了公司股东大会、董制度的要求，建立健全了公司的各项内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制定的制定的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，包括董事、监事及高级内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，包

6、括董事、监事及高级管理人员行为准则、控股子公司管理办法、关联交易管理制度、对管理人员行为准则、控股子公司管理办法、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、内部审计制度等，确保各项外担保管理制度、对外投资管理制度、内部审计制度等，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。报告期内，公司内部控制制度设计工作都有章可循，形成了规范的管理体系。报告期内，公司内部控制制度设计合理，并得到有效执行。合理，并得到有效执行。三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金聚焦公司主业，主要投向“铝型材精密工模具扩产建设公司本次募集资金