临时公告-经纬科技：郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）.PDF

1、郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-070 1 郑州经纬科技实业股份有限公司郑州经纬科技实业股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：郑州市高新区长椿路郑州市高新区长椿路 1111 号号 Y11Y11 幢幢 1 1 单元单元 1 1层层 1 1 号号 20252025 年年 1111 月月 1414 日日 郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-070 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书

2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保

3、任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-070 3 目录目录 一、一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明.5 二、二、基本信息基本信息.5 三、三、发行计划发行

4、计划.11 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.20 五、五、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.21 六、六、中介机构信息中介机构信息.23 七、七、有关声明有关声明.25 八、八、备查文件备查文件.28 郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-070 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、发行人、经纬科技 指 郑州经纬科技实业股份有限公司 发行对象、郑州天健 指 郑州天健人才创业投资基金合伙企业（有限合伙）高新产投 指 郑州高新产业投资基金有限

5、公司 郑州瀚蕴 指 郑州瀚蕴企业管理咨询有限公司，公司股东，公司实际控制人控制的其他企业 郑州腾瀚 指 郑州腾瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙），原名东台瀚容企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东，员工持股平台 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司，主办券商 股东会 指 郑州经纬科技实业股份有限公司股东会 董事会 指 郑州经纬科技实业股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 公司章程 指 郑州经纬科技实业股份有限

6、公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）本定向发行说明书、本说明书 指 郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月 郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-070 5 一、一、关于本次发行无需关于本次发行无需提供提供中介机构专项意见的说明中介机构专项意见的说明 经自查，本次发行同时满足下列情形：1 连续 12 个月内自办发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事会召开当日公司普通股总股本