三安光电股份有限公司2018年年度报告（167页）.PDF

1、 600703 2018 年年度报告 1 / 167 公司代码：600703 公司简称：三安光电 三安光电股份有限公司三安光电股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 600703 2018 年年度报告 2 / 167 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况

2、未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 任凯 工作原因 林志强 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人林志强林志强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林科闯林科闯 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄黄智俊智俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事

3、会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经研究，决定2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本4,078,424,928股扣减回购股份24,494,328股（即4,053,930,600股）为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 2.00 元（含税），派发现金股利总额为 810,786,120.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控

4、股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容，公司为应对可能出现的风险已备好对策。 十、十、 其他其他 适用 不适用 600703 2018 年年度报告 3 / 167 目录目录 第一节第一节 释义释义 . . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第

5、四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2525 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 4040 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4444 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4545 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5050 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5252 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 5353 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167167 600703 2018 年年度报告 4 /

6、 167 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、三安光电 指 三安光电股份有限公司 安徽三安 指 安徽三安光电有限公司 厦门科技 指 厦门市三安光电科技有限公司 天津三安 指 天津三安光电有限公司 美国流明、朗明纳斯 指 Luminus Inc. 厦门三安 指 厦门三安光电有限公司 安瑞光电 指 芜湖安瑞光电有限公司 福建晶安 指 福建晶安光电有限公司 香港三安 指 香港三安光电有限公司 泉州三安半导体 指 泉州三安半导体科技有限公司 三安集团 指 福建三安集团有限