宁波联合集团股份有限公司2016年度履行社会责任报告（4页）.PDF

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1、宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 20162016 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）以实现自身与社会的可持续发展为目标，遵循法律法规、社会规范和商业道德，有效管理企业运营对利益相关方和自然环境的影响，追求经济、社会和环境的综合价值最大化。公司 2016年度履行社会责

2、任报告是根据公司法和证券法等相关法律法规，以及上海证券交易所关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知和公司履行社会责任的报告编制指引的要求，结合公司在 2016 年履行社会责任工作的具体情况，以期通过系统概括，发扬成绩，发现不足，进一步提高公司履行社会责任的能力。在过去的一年里，公司履行社会责任情况如下：一、促进经济可持续发展（一）规范运作，公司法人治理结构不断完善 公司自上市以来，严格按照公司法、证券法和相关法律法规的要求，不断致力于提高公司的治理水平，逐步建立起一整套科学完善的公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责清晰，权限分明，公司运作规范高效，有效维护了投资

3、者和公司利益。2016 年，公司第七届董事会、监事会任期届满。公司按照相关规定积极开展了换届选举工作，通过股东大会选举产生了公司第八届董事会成员，通过股东大会选举和职工代表会议选举产生了公司第八届监事会成员；公司第八届董事会第一次会议选举了公司董事长、副董事长，聘任了公司新一届经营领导班子和董事会各专业委员会成员；公司第八届监事会第一次会议选举了公司监事会主席。至此，公司依法圆满完成了治理层的换届和经营领导班子的新聘工作，确保了公司的规范运作。公司还组织董事、监事及高级管理人员参加了监管部门组织的2016 年度培训，进一步提高了履职能力。公司结合自身实际，在完善制度建设的基础上，修订落实实施细

4、则，确保规范运作。对各类合同的授权及审批事项，做到责任到人、内控留痕，严格执行各项制度。同时，根据监管部门对上市公司内控规范体系建设的新要求，公司加强内控实施的检查和监督，全面完成了本年度内部控制自我评价工作，并以此为契机，进一步提升规范化管理水平。（二）诚信披露，切实保障投资者合法权益 公司严格按照上市公司信息披露管理办法、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会的相关规定，做好信息披露工作。根据监管部门的要求，公司及时答复投资者各种咨询，全年共披露临时公告 25 份，对公司的经营情况及重大决策均予以了及时公告和说明。同时，公司通过网络平台召开了“2015 年度业绩说明会”，公司高管在线与投资

5、者进行交流，使投资者能更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。此外，公司高管还参加了“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。通过上述信息披露工作，拓宽了监管部门和社会公众对公司的监督渠道，保障了投资者的合法权益。（三）科学发展，不断创造市场价值 公司自上市以来，遵循稳健经营、可持续发展的理念，努力提高热电、房地产、进出口贸易三大支柱产业的市场竞争力，使其在发展中收获了良好的经济效益和广泛的社会效益。2016 年，公司完成营业收入 42 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 14,

6、860 万元。子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司已完成脱硫脱硝、低氮燃烧等技术改造，锅炉烟气超低排放改造也已启动，环保水平不断提升；子公司温州银联投资置业有限公司、宁波梁祝文化产业园开发有限公司和嵊泗远东长滩旅游开发有限公司等房地产类公司的项目建设和房产销售稳步推进，为公司的发展打下了扎实的基础；子公司宁波联合集团进出口股份有限公司积极开拓进出口贸易的新品种、新业务和新市场，充分利用跨境电商综合服务平台，扩大出口贸易；子公司梁祝婚庆服务有限公司的婚庆服务全产业链的规划与布局工作也已展开。（四）以质为本，打造优秀品牌 公司在生产经营活动中始终视质量为企业生存之本，努力保护消费者权益，充分考