山东兰陵陈香酒业股份有限公司2003年年度报告（45页）.PDF

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1、-1-山东兰陵陈香酒业股份有限公司 2003 年度报告 山东兰陵陈香酒业股份有限公司 2003 年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 11 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。12 本公司独立董事陆晓滨委托独立董事张华代理审议表决本年报。本公司董事王诗军委托董事吕廷玺代理审议表决本年报。本公司董事王龙祥、初春玲提出辞去本公司董事职务，未参加审议本年报董事会。13 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见审计报告。14 本公司负责人张兴华、财务负责人孙成新、会计主管刘成栋声明：保证

2、 2003年度报告中财务报告的真实、完整。15 目录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 2 第四节 股本变动及股东情况 3 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5 第六节 公司治理结构 7 第七节 股东大会情况简介 8 第八节 董事会报告 8 第九节 监事会报告 15 第十节 重要事项 16 第十一节 财务报告 19 第十二节 备查文件目录 38 第一节 重要提示及目录 重要提示 11 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。12 本公司独立董

3、事陆晓滨委托独立董事张华代理审议表决本年报。本公司董事王诗军委托董事吕廷玺代理审议表决本年报。本公司董事王龙祥、初春玲提出辞去本公司董事职务，未参加审议本年报董事会。13 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见审计报告。14 本公司负责人张兴华、财务负责人孙成新、会计主管刘成栋声明：保证 2003年度报告中财务报告的真实、完整。15 目录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 2 第四节 股本变动及股东情况 3 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5 第六节 公司治理结构 7 第七节 股东大会情况简介 8 第八节 董事会报告 8

4、第九节 监事会报告 15 第十节 重要事项 16 第十一节 财务报告 19 第十二节 备查文件目录 38-2-第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 2.1 法定名称：山东兰陵陈香酒业股份有限公司 英文名称：SHANDONG LANLING CHENXIANG JIUYE CO.LTD 英文缩写：LLCX 2.2 法定代表人：张兴华 2.3 董事会秘书：陈东辉 证券事务代表：刘春蕾 联系地址：山东省临沂市罗庄区双月路153 号 电话：(0539)8258002 传真：(0539)8258001 董秘电子信箱： 2.4 注册地址：山东省临沂市沂蒙路426 号 办公地址：山东省临沂市罗

5、庄区双月路153 号 邮政编码：276017 2.5 信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 年报指定披露的网址：http：/ 年度报告备置地：山东省临沂市罗庄区双月路153 号公司办公室 2.6 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：兰陵陈香 股票代码：600735 2.7 其他有关资料：公司注册登记地点：山东省工商行政管理局 变更注册登记日期：2001 年7 月 16 日 企业法人营业执照注册号：3700001805460 税务登记号码：372800520100029 公司聘请的会计师事务所：湖北大信会计师事务有限公司 事务所办公地址:武汉市中山大道1056 号 第三节 会计数据和业务数

6、据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1 本年度实现利润情况(单位:人民币元)项 目 2003 年度 利润总额-181,529,280.87 净利润-181,529,280.87 扣除非经常性损益后的净利润-179,193,292.99 主营业务利润 8,953,689.67 其他业务利润 633,146.57 营业利润-129,824,625.17 投资收益-51,098,578.04 补贴收入 0 营业外收支净额-606,077.66 经营活动产生的现金流量净额-33,172,332.44 现金及现金等价物净增减额-28,187,358.24-3-注：扣除的非经常性损益项目及金额为：