宁波联合集团股份有限公司2015年年度报告（140页）.PDF

1、2015 年年度报告 1 / 140 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董

2、事的原因说明 被委托人姓名 董事 李彩娥 因公未能出席 王维和 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李水荣李水荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董庆慈董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈董庆慈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2015年度实现净利润256,660,032.99元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金25,666,003.30元，当年可供股东分配的净利润为230,994,029.69元；加2014年12月31日尚未分配利润 257,706,174.42元，本年度末实际可供股东分配的利润为488,700,204.11元。 本公司本年度拟以2015年末总股本为基数， 每10股派发现金红利0.80元（含税） ，共计24,870,400.00元，剩余未分配利润 463,829,804.11元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需公

4、司股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险及其应对措施，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

5、”之“ （四）可能面对的风险”的相关内容。 2015 年年度报告 2 / 140 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 第五节第五节 重要事项重要事项 .23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .37 第九节第九节 公司治理公司治理 .42 第十节第十节 公司

6、债券相关情况公司债券相关情况 .44 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .140 2015 年年度报告 3 / 140 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 宁波联合集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 热电公司 指 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 建设开发公司 指 宁波联合建设开发有限公司 梁祝公司 指 宁波梁祝文化产业