宁波联合集团股份有限公司2012年年度报告（120页）.PDF

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1、 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 600051600051 20122012 年年度报告年年度报告 宁波联合集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙

2、）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）陈钜君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈钜君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所 （特案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 审定， 本公司殊普通合伙） 审定，

3、 本公司 2012 年度实现净利润年度实现净利润 81,751,740.97 元。 以本年度净利润为基数，元。 以本年度净利润为基数，提取提取 10%的法定公积金的法定公积金 8,175,174.10 元，当年可供股东分配的净利润为元，当年可供股东分配的净利润为 73,576,566.87 元；元；加加 2011 年年 12 月月 31 日尚未分配利润日尚未分配利润 175,582,225.33 元，本年度末实际可供股东分配的利润元，本年度末实际可供股东分配的利润为为 249,158,792.20 元。本公司本年度拟以元。本公司本年度拟以 2012 年末总股本为基数，每年末总股本为基数，每 1

4、0 股派发现金红利股派发现金红利1.00 元（含税） ，共计元（含税） ，共计 30,240,000.00 元，剩余未分配利润元，剩余未分配利润 218,918,792.20 元留待以后年度分元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关

5、联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 宁波联合集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示. 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要. 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 24 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员

6、工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 27 第八节第八节 公司治理公司治理 . 31 第九节第九节 内部控制内部控制 . 34 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 120 宁波联合集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 宁波联合集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，