黑龙江北大荒农业股份有限公司2012年年度报告（142页）.PDF

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1、 黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 600598600598 20122012 年年度报告年年度报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二一三年四月二十三日二一三年四月二十三日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连

2、带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 朱小平 出国 赵世君 董事 丁晓枫 因故 董事 于金友 工作原因 三、三、 信永中和会计信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人刘长友、主管会计工作负责人杨占海及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人刘长友、主管会计工作负责人杨占海及

3、会计机构负责人（会计主管人员）刘颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2

4、012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 29 第八节第八节 公司治理公司治理 . 35 第九节第九节 内部控制内部控制 . 39 第十节第十节 财务会计报财务会计报告告 . 42 第十一节第十一节 备查

5、文件目录备查文件目录. 141 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 黑龙江北大荒农业股份有限公司 北大荒米业公司、米业公司 指 黑龙江省北大荒米业集团有限公司 北大荒麦芽公司、麦芽公司 指 北大荒龙垦麦芽有限公司 北大荒担保公司、担保公司 指 黑龙江北大荒投资担保股份有限公司 北大荒希杰公司、希杰公司 指 北大荒希杰食品科技有限责任公司 北大荒鑫都公司、鑫都公司 指 黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司 北大荒纸业公司

6、、纸业公司 指 黑龙江北大荒纸业有限责任公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司 公司的中文名称简称 北大荒 公司的外文名称 Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司的外文名称缩写 HACL 公司的法定代表人 刘长友 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史晓丹 赵义军 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 电话 0451-55195980 045