黑龙江北大荒农业股份有限公司2014年年度报告（145页）.PDF

1、2014 年年度报告 1/145 公司代码：公司代码：600598600598 公司简称：公司简称：*ST*ST 大荒大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司应到董事应到

2、董事 9 人，实到董事人，实到董事 8 人，独立董事金建因工作原因未能参会，委托独立董事康学人，独立董事金建因工作原因未能参会，委托独立董事康学军代为表决。军代为表决。 三、三、 瑞华会计师事瑞华会计师事务所务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘长友刘长友、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人贺天元、 杨占海贺天元、 杨占海及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）杨占海杨占海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告

3、的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2014年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数，向全体股东按10股派发3.90元（含税）现金股利，共计派发现金红利693,295,164.51元（含税），剩余未分配利润转入以后年度留待分配，2014年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略、核心竞争力等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经

4、营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 2014 年年度报告 2/145 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 6 第五节 重要事项 . 16 第六节 股份变动及股东情况 . 40 第七节 优先股相关情况 . 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节 公司治理 . 48 第十节 内部控制 . 52 第十一节 财务报告 . 53 第十二节 备

5、查文件目录 . 145 2014 年年度报告 3/145 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 黑龙江北大荒农业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 农垦集团、集团总公司 指 黑龙江北大荒农垦集团总公司 北大荒麦芽公司、麦芽公司 指 北大荒龙垦麦芽有限公司 北大荒担保公司、担保公司 指 黑龙江北大荒投资担保股份有限公司 北大荒希杰公司、希杰公司 指 北大荒希杰食品科技有限责任公司 北大荒鑫都公司、鑫都公司 指 黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司 北大

6、荒纸业公司、纸业公司 指 黑龙江北大荒纸业有限责任公司 北大荒鑫亚公司、鑫亚公司 指 北大荒鑫亚经贸有限责任公司 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的重大风险，请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司 公司的中文简称 北大荒 公司的外文名称 Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司的外文名称缩写 HACL 公司的法定代表人 刘长友 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董