北京东华合创数码科技股份有限公司2007年年度报告（106页）.PDF

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1、北京东华合创数码科技股份有限公司北京东华合创数码科技股份有限公司 Beijing DHC Digital Technology Co.,Ltd.2007年年度报告年年度报告 证券代码：002065 证券简称：东华合创东华合创 披露日期：2008年年4月月18日日 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席本次董事会。北京兴华会计师事务

2、所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长薛向东先生、财务负责人及会计机构负责人杨健先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录目录 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.7 第五节第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况.12 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构.18 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介.29 第八节第八节 董事会报告董事会报告.

3、29 第九节第九节 监事会报告监事会报告.46 第十节第十节 重要事项重要事项.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.106 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）中文名称：北京东华合创数码科技股份有限公司 英文名称：Beijing DHC Digital Technology Co.,Ltd.中文简称：东华合创 英文缩写：DHCC（二）公司法定代表人：薛向东（三）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 杨健 侯杰 杨健 联系地址 北京市海淀区知春路紫金数码

4、园东华合创大厦16层 电 话 01062662188 01062662188 01062662188 传 真 01062662299 电子信箱 （四）公司注册地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦301室 公司办公地址：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层 邮政编码：100190 网 址： 电子邮箱：（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 年度报告的指定登载网站的网址： 年度报告备置地点：深圳证券交易所 公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东华合创 股票代码：002065（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：2002年1月24 公司最

5、近一次变更日期：2008年3月11日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：110000001930643 公司税务登记证号码：110108722618881 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座708室 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 项目 项目 金额 金额 营业利润 92,597,946.75 利润总额 102,904,351.45 归属于上市公司股东的净利润 94

6、,747,323.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润91,497,768.18 经营活动产生的现金流量净额-13,831,667.30 公司发生的非经常性损益明细项目列示如下：单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助 1,687,447.50 除上述各项之外的其他营业外收支净额-220,515.32 所得税影响数额-253,529.33 企业所得税优惠 2,036,152.47 合计 3,249,555.32 二、公司近三年主要会计数据和财务指标二、公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本