河南双汇投资发展股份有限公司2008年年度报告（109页）.PDF

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1、 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司 二八年年度报告 二八年年度报告 河南双汇投资发展股份有限公司 二九年三月河南双汇投资发展股份有限公司 二九年三月 1第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事史海田先生因公出差未亲自出席董事会，委托董事祁勇耀先生参加并行使表决权；公司独立董事施伟先生因公出差未亲自出席董事会，委托独立董事李苍箐女士参加并行使表决权。 信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审

2、计报告。 公司董事长张俊杰先生、财务总监胡兆振先生、财务部经理马金铎先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事史海田先生因公出差未亲自出席董事会，委托董事祁勇耀先生参加并行使表决权；公司独立董事施伟先生因公出差未亲自出席董事会，委托独立董事李苍箐女士参加并行使表决权。 信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张俊杰先生、财务总监胡兆振先生、财务部经理

3、马金铎先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 目 录 第一节 重要提示及目录.1 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第六节 公司治理结构.13 第七节 股东大会情况简介.19 第八节 董事会报告.20 第九节 监事会报告.31 第十节 重要事项.32 第十一节 财务报告.38 第十二节 备查文件目录.108 2第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：河南双汇投资发展股份有限公司 公司法定英文名称：Henan Shuanghui In

4、vestment & Development Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写：Shuanghui 2、公司法定代表人：张俊杰 3、公司董事会秘书：祁勇耀 证券事务代表：梁永振 联系电话： （0395）2676158 联系电话： （0395）2676530 电子信箱: 电子信箱: 联系地址：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层 传 真： （0395）2693259 4、公司注册及办公地址：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 邮政编码：462000 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱: 5、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定

5、网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：双汇发展 股票代码：000895 7、其他有关资料 (1)公司变更注册登记日期：2007 年 12 月 26 日 公司变更注册登记地点：河南省工商行政管理局 (2)企业法人营业执照注册号：410000400000705 (3)税务登记号码：国税豫字 41110070678701X 号 （4）组织机构代码：70678701-X (5)公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 2 层 3第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会

6、计数据和业务数据摘要 1、公司本年度利润总额及构成（单位：人民币元 合并报表） 营业利润 1,035,847,585.33利润总额 1,041,095,107.12净利润 698,892,608.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 697,687,124.44经营活动产生的现金流量净额 1,118,416,135.62 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 非流动资产处置损益： -1,982,278.05 元； 计入当期损益的政府补助： 8,299,399.16 元； 股票期货收入： -2,323,188.77 元； 除上述各项外的其他营业外收支净额： -1,069,599.3