北京东华合创数码科技股份有限公司2008年年度报告（107页）.PDF

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1、北京东华合创数码科技股份有限公司北京东华合创数码科技股份有限公司 Beijing DHC Digital Technology Co.,Ltd. 2008年年度报告年年度报告 证券代码：002065 证券简称：东华合创东华合创 披露日期：2009年年4月月8日日 2 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报

2、告的董事会。 北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长薛向东先生、主管会计工作负责人杨健先生及会计机构负责人叶莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目 录 第一节 重要提示及目录.2 第二节 公司基本情况简介.3 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.5 第四节 股本变动及股东情况.7 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.12 第六节 公司治理结构.17 第七节 股东大会情况简介.26 第八节 董事会报告.27 第九节 监事会报告.48 第十节 重要事项.50 第十一节 财务报告.60 4 第二节第二节 公司基

3、本情况简介公司基本情况简介 （一）中文名称：北京东华合创数码科技股份有限公司 英文名称：Beijing DHC Digital Technology Co.,Ltd. 中文简称：东华合创 英文缩写：DHCC （二）公司法定代表人：薛向东 （三）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书（投资者关系管理负责人）证券事务代表 姓名 杨健 侯杰 联系地址 北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16 层 北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16 层 电话 010-62662188 010-62662188 传真 010-62662299 010-62662299 电子信箱

4、 （四）公司注册地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦301室 公司办公地址：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层 邮政编码：100190 网 址： 电子邮箱： （五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的网站网址： 年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东华合创 股票代码：002065 5（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001年1月20日 公司最近一次变更日期：2008年6月20日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：110000001930643 公司税

5、务登记证号码：110108722618881 公司组织机构代码：722661888-1 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区裕民路18号2211房间 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、 报告期内主要财务数据和指标一、 报告期内主要财务数据和指标 单位：元 项目 项目 金额 金额 营业利润 172,291,656.04利润总额 188,568,404.18归属于上市公司股东的净利润 177,696,600.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 171,264,951.67经营活动产生的现金流量净

6、额 165,563,621.00注：扣除的非经常性损益项目和金额： 单位：元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助 1,686,196.50除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,889.71其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,908,428.59所得税影响额 -171,906.82少数股东权益影响额 40.85合计 6,431,648.83 6二、 公司近三年主要会计数据和财务指标二、 公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（） 2006 年 营业收入 1,158,921,730.08 798,165,205.5