鲁商置业股份有限公司2016年度履行社会责任的报告（6页）.PDF

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1、 1 鲁商置业股份有限公司鲁商置业股份有限公司 2012016 6 年度履行社会责任的报告年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司（以下简称“鲁商置业” 、 “公司”或“本公司” ）一直以来自觉地把社会责任融入企业战略、文化和经营的全过程，全力推进企业的优化发展，切实保护公司股东、客户和员工的合法权益。2016 年公司积极为

2、股东、客户、员工创造价值，较好地履行了社会发展、公益事业以及环境保护等方面社会责任，积极推进企业、社会和环境发展的和谐统一。 公司按照公司法 、 证券法和上市公司治理准则等法律法规的要求，建立健全基本管理制度，严格规范“三会”运作，加强信息披露的准确性、及时性、 完整性。公司从治理层面到各业务流程均建立起系统的内控管理制度并有效实施，使内控理念深深融入企业管理文化中。 本报告为公司第六次向社会发布的社会责任报告，报告范围为 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日。 一、公司概况一、公司概况 本公司是山东省商业集团有限公司控股的一家专业从事房地产开发、 经营管理的上市公司

3、（股票简称：鲁商置业；股票代码：600223） ，注册资金人民币100096.8 万元，下设 40 多家权属公司（含物业公司、设计院等非地产类公司） ，其中地产开发项目 30 余个。公司坚持深耕山东，并积极实施全国化战略，省内以济南、青岛为核心，重点布局临沂、泰安、济宁、菏泽等城市，省外已布局至北京、上海、重庆、哈尔滨等城市，开发业态涵盖了大型购物广场、商业步行街、住宅、写字楼、酒店等。报告期内，公司房地产开发的销售收入占总收入的比例保持在 90%以上，致力于成长为省内具有较大影响力并迈向“全国战略”的大型房地产综合开发集团企业。 鲁商置业以“专业、创新、精品、诚信、共赢”的开发标准，致力于塑

4、造“品质地产供应商”的企业形象；以专业视角精耕细作，构筑最有价值的生活空间；以责任姿态共襄和谐，在提升产品品质和企业价值的同时，最大限度实现企业、客户、投资者和社会的多方共赢。 2 二、社会责任的履行情况二、社会责任的履行情况 （一）公司在促进经济可持续发展方面的工作 1、不断完善健全公司治理，维护股东和投资者权益 公司不断规范与完善法人治理结构，2016 年公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，召开董事会 22 次，召开监事会 4 次，会议的召集召开均严格按照相关法律法规的要求，公司的重大经营决策事项均严格按照要求履行程序，规范运作、依法经营，充分维护投资者的权益，接受社会各界

5、监督。 公司充分尊重和维护股东合法权益，完善投资者关系管理体系。2016 年，公司共披露临时公告 58 篇，定期报告 4 篇，公司设专线接听投资者电话，及时回复上海证券交易所 E 互动平台系统投资者提问， 共接待了中泰证券、 国金证券、广发证券、 华夏基金、新华基金等机构投资者和个人投资者的现场调研及电话咨询数百人次，积极维护股东的合法权益。2016 年 3 月，公司组织开展投资者保护宣传教育月活动，通过现场交流、网站等形式宣讲投资者风险防范和自我保护方面内容。2016 年 6 月，公司参加了由山东证监局主办的“责任共担 成果共享 沟通创造价值山东辖区上市公司 2016 年投资者网上集体接待日

6、”活动，当天回答投资者提问 60 余条，加强了与广大投资者的沟通联系，进一步提升上市公司透明度和公司治理水平。 2、继续加强内控体系建设，提高公司可持续发展能力 报告期内，公司从战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险入手，遵循“由点到面，逐步实施，稳步推进，全面覆盖”的总体思路，以主营业务及重要流程为重点，以内部控制管理工作为基础，通过识别分析风险，梳理制度流程，积极落实内部控制重点环节抓控。坚持以风险为导向，将内部控制建设与制度建设、流程优化等工作同步推进，通过识别控制缺陷，落实整改措施，不断提高企业风险防范能力。梳理各层级现行制度并形成制度汇编，强化公司制度管理。加强信息沟通协调