南方建材股份有限公司2004年年度报告（83页）.PDF

1、 南方建材股份有限公司 2004 年度报告 南方建材股份有限公司 2004 年度报告 2005 年 4 月 18 日 2005 年 4 月 18 日 南方建材股份有限公司 2004 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司董事汪俊先生、向德伟先生因公出差未能出席本次会议,分别委托董事龚行健先生、 杨新良先生代行表决权， 公司独立董事张中华先生、李华强先生因公出差未能出席本次会议,委托独立董

2、事刘晓兵先生代行表决权，公司独立董事陈收先生因公出差未能出席本次会议,委托独立董事廖洪元先生代行表决权。 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 南方建材股份有限公司 2004 年年度报告 2 目 录 目 录 重要提示 1 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构18 六、股东大会情况简介20 七、董事会报告22 八、监事会报告34 九、重要事项35 十、财务报告41

3、 十一、备查文件目录82 重要提示 1 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构18 六、股东大会情况简介20 七、董事会报告22 八、监事会报告34 九、重要事项35 十、财务报告41 十一、备查文件目录82 南方建材股份有限公司 2004 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南方建材股份有限公司 公司法定英文名称：Southern Building Materials CO.,LTD. 英文缩写：SBM （二）公司法定代表人：刘平 （三）

4、公司董事会秘书：谭昌寿 联系地址：湖南省长沙市五一大道 341 号 电话：0731-2225271 传真：0731-4453546 电子信箱： 公司董事会证券事务代表：潘洁 联系地址：湖南省长沙市五一大道 341 号 电话：0731-4452516 传真：0731-2231720 电子信箱： （四）公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号 邮政编码：410008 总部办公地址：湖南省长沙市五一大道 341 号 邮政编码：410011 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http:/ 公司年

5、度报告备置地点： 湖南省长沙市五一大道 341 号公司投资证券部 南方建材股份有限公司 2004 年年度报告 4 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南方建材 股票代码：000906 （七）其它有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 12 日 公司注册地点：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号 公司变更注册登记日期：2003 年 5 月 22 日 企业法人营业执照注册号：4300001002319（33） 税务登记号码：430105712108626 公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 二、

6、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现利润情况：（金额单位：元） （一）公司本年度实现利润情况：（金额单位：元） 项 目 金 额 利润总额 22,988,590.96 净利润 9,532,524.75 扣除非经常性损益后的净利润 10,341,962.31 主营业务利润 173,817,610.65 其他业务利润 9,390,199.74 营业利润 24,874,579.47 投资收益 -1,492,050.13 补贴收入 680,265.99 营业外收支净额 -1,074,204.37 经营活动产生的现金流量净额 84,978,848.53 现金及现金等价物