南方建材股份有限公司2008年年度报告（122页）.PDF

1、 南方建材股份有限公司 2008 年度报告 0 南方建材股份有限公司 2008 年度报告正文 南方建材股份有限公司 2008 年度报告正文 2009 年 3 月 4 日 2009 年 3 月 4 日 南方建材股份有限公司 2008 年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、 监事、 高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董

2、事长张国强先生、总经理袁仁军先生、财务总监张端清先生、 财务负责人刘灿阳先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 南方建材股份有限公司 2008 年度报告 2 目 录 目 录 重要提示 1 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况12 五、公司治理结构19 六、股东大会情况简介25 七、董事会报告26 八、监事会报告39 九、重要事项41 十、财务报告48 十一、备查文件目录118 重要提示 1 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和

3、员工情况12 五、公司治理结构19 六、股东大会情况简介25 七、董事会报告26 八、监事会报告39 九、重要事项41 十、财务报告48 十一、备查文件目录118 南方建材股份有限公司 2008 年度报告 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南方建材股份有限公司 公司法定英文名称：Southern Building Materials CO.,LTD. 英文缩写：SBM （二）公司法定代表人：张国强 （三）公司董事会秘书：谭昌寿 联系地址：湖南省长沙市五一大道 235 号 电话：0731-4588358 传真：0731-4588490 电子信箱： 公司董事会

4、证券事务代表：潘洁 联系地址：湖南省长沙市五一大道 235 号 电话：0731-4588390 传真：0731-4588490 电子信箱： （四）公司注册地址：湖南省长沙市五一大道235 号 邮政编码：410008 总部办公地址：湖南省长沙市五一大道 235 号 邮政编码：410011 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 南方建材股份有限公司 2008 年度报告 4 （五）公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：湖南省长沙市五一大道235 号湘域中央1 号楼公司投资证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证

5、券交易所 股票简称：*ST 建材 股票代码：000906 （七）其它有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 12 日 公司注册地点：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号 公司变更注册登记日期：2008 年 6 月 23 日 企业法人营业执照注册号：430000000036404（33） 税务登记号码：430105712108626 公司聘请的会计师事务所名称：开元信德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现利润情况： （金额单位：元） （一）公司本年度实现利润情况： （金

6、额单位：元） 项 目 金 额 营业利润 17,154,942.48利润总额 16,884,735.31归属于上市公司股东的净利润 12,108,724.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,525,132.99投资收益 23,043,839.15营业外收支净额 -270,207.17经营活动产生的现金流量净额 -285,267,186.82 扣除非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目 金 额 南方建材股份有限公司 2008 年度报告 5 非流动资产处置损益 22,646,713.97 偶发性的税收减免 917,376.96 计入当期损益的政府补助 100,000.00 企业安