国投华靖电力控股股份有限公司2004年年度报告（92页）.PDF

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1、 国投华靖电力控股股份有限公司 2004 年年度报告国投华靖电力控股股份有限公司 2004 年年度报告 二 00 五年二月一日 二 00 五年二月一日 国投华靖电力控股股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 7 六、公司治理结构. 13 七、股东大会情况简介. 14 八、董事会报告 . 17 九、监事会报告. 28 十、重要事项. 29 十一、财务会计报告. 35 十二、备查文件目录. 90 国投华靖电力控股股份有限公司 2004 年年

2、度报告 1 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司第六届董事会第四次会议审议通过, 独立董事费圣英因故未能出席会议，书面委托独立董事庄来佑先生代为出席并行使表决权。公司其余八名董事均出席董事会会议。 华证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人卜繁森先生，总经理胡刚先生,财务负责人兰如达先生，财会部

3、经理牛月香女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 本报告经公司第六届董事会第四次会议审议通过, 独立董事费圣英因故未能出席会议，书面委托独立董事庄来佑先生代为出席并行使表决权。公司其余八名董事均出席董事会会议。 华证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人卜繁森先生，总经理胡刚先生,财务负责人兰如达先生，财会部经理牛月香女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：（一）公司法定中文名称：国投华靖电力控股股份有限公司 公司英文名称：SDIC Huajing Power Holdings CO.,LT

4、D （二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：卜繁森 （三）公司董事会秘书：（三）公司董事会秘书：魏琼 联系地址：北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 10 层 电话：010-68096868 传真：010-68096866 E-mail： 公司证券事务代表：张亮 公司证券事务代表：张亮 联系地址：北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 10 层 电话：010-68096868 传真：010-68096866 （四）公司注册地址：（四）公司注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号 公司办公地址：公司办公地址：北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 10 层 邮政编码：10003

5、7 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： （五）公司信息披露报纸名称：（五）公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 10 层 公司证券部 国投华靖电力控股股份有限公司 2004 年年度报告 2（六）公司 A 股上市交易所：（六）公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：国投电力 公司 A 股代码：600886 公司首次注册登记日期：1989 年 2 月 23 日 公司首次注册登记地点：湖北省荆门市 公司变更注册登记日期：2002 年 11 月 28 日 公司变

6、更注册登记地点：甘肃省兰州市 公司法人营业执照注册号：6200001051953 公司税务登记号码：620101271751981 公司聘请的境内会计师事务所名称：华证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市金融街 27 号投资广场 A 座 12 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 619,406,242.96 净利润 328,464,518.62 扣除非经常性损益后的净利润 336,951,507.34 主营业务利润 848,218,630.10 其他业务