大湖水殖股份有限公司2013年年度报告（105页）.pdf

1、 大湖水殖股份有限公司大湖水殖股份有限公司 600257600257 20132013 年年度报告年年度报告 大湖水殖股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人徐如科及会计机构负责人（会计主管人员）徐如科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利

2、润分配预案或公积金转增股本预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度公司实现净利润154,177,803.04 元，累计未分配利润 187,240,396.39 元，母公司未分配利润151,320,944.62 元。 根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未进行现金分红的原因是公司正处于加快发展速度、提升盈利能力关键时期，2013 年和未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出，包括但不限于对外投资、收购资产、归还贷款等，累计支出预计达到或者超过最近一期经审计总资产的 10%。 董事会认为，使用未分配利润先行用于发展生产与

3、降低财务成本，有利于公司的长期发展，有利于维护全体股东的利益。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 大湖水殖股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 9 第第五节五节 重要事项重要事项 . 2121 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 2323 第七节第七节 董事、监

4、事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 2626 第八节第八节 公司治公司治理理 . 3131 第九节第九节 内部控制内部控制 . 3535 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 3636 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 105105 大湖水殖股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大湖股份、本公司 指 大湖水殖股份有限公司 上海泓杉、西藏泓杉 指 西藏泓杉科技发展有限公司 泓鑫置业 指 上海泓鑫置业有限公司 证监会

5、 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南省监管局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 二、重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的相关内容。 大湖水殖股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 大湖水殖股份有限公司 公司的中文名称简称 大湖股份 公司的外文名称 DAHU AQUACULTURE CO.,LTD. 公司的外文名称缩

6、写 DHGF 公司的法定代表人 罗订坤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨明 童菁 联系地址 湖南省常德市洞庭大道西段 388号 湖南省常德市洞庭大道西段 388号 电话 0736-7252796 0736-7252796 传真 0736-7266736 0736-7266736 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 湖南省常德市洞庭大道西段 388 号 公司注册地址的邮政编码 415000 公司办公地址 湖南省常德市洞庭大道西段 388 号 公司办公地址的邮政编码 415000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸