大湖水殖股份有限公司2014年年度报告（95页）.pdf

1、2014 年年度报告 1 / 95 公司代码：600257 公司简称：大湖股份 大湖水殖股份有限公司大湖水殖股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计大信

2、会计师师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人罗订坤罗订坤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李志东李志东 及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）李志东李志东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度归属于母公司实现

3、净利润1,601,555.68 元，累计未分配利润 188,841,952.07 元，母公司未分配利润 147,703,141.14 元。 根据公司具体情况， 董事会研究决定本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。未进行现金分红的原因是未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出， 包括但不限于对外投资、收购资产、归还贷款等，累计支出预计达到或者超过最近一期经审计总资产的 10%。 董事会认为，未分配利润先行用于发展生产与降低财务成本，有利于公司的长期发展，有利于维护全体股东的利益。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在

4、不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 95 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .3 第二节第二节 公司简介公司简介 .3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .7 第五节第五节 重要事项重要事项 .16 第六节第六节 股份变动及股

5、东情况股份变动及股东情况 .19 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .22 第九节第九节 公司治理公司治理 .27 第十节第十节 内部控制内部控制 .30 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .31 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .95 2014 年年度报告 3 / 95 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大湖股份、本公司 指 大湖水殖股份有限公司 西藏泓杉 指 西藏泓杉科

6、技发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的相关内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大湖水殖股份有限公司 公司的中文简称 大湖股份 公司的外文名称 DAHU AQUACULTURE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写