合肥美菱股份有限公司2015年年度报告（227页）.PDF

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1、 合肥美菱股份有限公司合肥美菱股份有限公司 HEFEI MEILING CO., LTD. 二一五年年度报告二一五年年度报告 Annual Report 2015 合肥美菱股份有限公司 2015 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘体斌先生、总裁李伟先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗博先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司不存在董事、监事、高级

2、管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。 所有董事均以现场结合通讯方式出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展

3、望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本公司 2016 年度指定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（）。本公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 合肥美菱股份有限公司 2015 年年度报告 2 经公司第八届董事会第十九次董事会审议通过的 2015 年度利润分配预案为： 以 2015 年12月31 日的总股本763,739,205股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.6元 （含

4、税） ，不送红股，不以公积金转增股本。 本公司董事、高级管理人员对本公司 2015 年年度报告分别签署了书面确认意见。 本公司监事会以决议方式对本公司 2015 年年度报告形成了书面审核意见。 合肥美菱股份有限公司 2015 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 84 第

5、七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 92 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 93 第九节第九节 公司治理公司治理 . 102 第十节第十节 财务报告财务报告 . 115 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 226 合肥美菱股份有限公司 2015 年年度报告 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或美菱电器 指 合肥美菱股份有限公司 四川长虹或控股股东 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司 香港长虹 指 长虹（香港）贸易有限公司、CHANGHONG (HK) TRADING

6、 LIMITED 美菱集团 指 合肥美菱集团控股有限公司 兴泰控股 指 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 长虹空调 指 四川长虹空调有限公司 中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司 虹云创投基金 指 四川虹云新一代信息技术创业投资基金 智易家 指 四川智易家网络科技有限公司 长虹日电 指 广东长虹日电科技有限公司 中山长虹 指 中山长虹电器有限公司 华意压缩 指 华意压缩机股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局 深交所 指 深圳证券交易所 合肥美菱股份有限公司 2015 年年